证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015－001

　时代出版传媒股份有限公司

　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2015年1月23日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2015年1月13日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于成立公司企业管理部的议案》。为加强公司经营管理工作，同意公司成立企业管理部，履行内部控制、风险管控、资产运营监管、经营目标预算、协同相关部门做好经营业绩考核与薪酬总额预算管理、法务工作（证券业务除外）等职能。

　特此公告。

　时代出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月23日