本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决议案的情况。

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次

　临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年1月23日下午14:00在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司8楼会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00。

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有

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　表决权股份总数的比例如下：

　（三）公司在任董事9人，出席4人，其中独立董事康学军、姚凤阁、金建、

　董事宋颀年因公出差未出席本次会议，独立董事董惠江因参加政协会议未出席本次会议；公司在任监事3人，出席监事3人；公司总经理贺天元，副总经理、总会计师杨占海列席本次会议。

　（四）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及

　议案事项合法有效，会议由公司董事长刘长友先生主持。

　二、提案审议情况

　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东

　和代理人对会议议案进行了认真审议，表决结果如下：

　审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　为了真实反映公司2014年的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收款项的回收可能性、存货的可变现净值和固定资产的可收回金额等进行了分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据，按照《企业会计准则》规定，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　本次计提资产减值准备31,320.84万元，其中：农业分公司计提资产减值准备732.55万元；北大荒龙垦麦芽有限公司计提资产减值准备5,122.66万元；北大荒鑫亚经贸有限责任公司计提资产减值准备15,291.52万元；黑龙江北大荒投资担保股份有限公司计提资产减值准备10,174.11万元。公司本次对应收款项、存货和固定资产等资产计提的减值准备,将减少2014年度利润总额31,320.84万元。

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　其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

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　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京岳成律师事务所黑龙江分所岳晓峰和马晓东律师现场见证并出具法律意见书。

　法律意见书结论意见如下：

　公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　（一） 黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　（二） 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的

　法律意见书。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月二十四日