证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-011

　珠海市博元投资股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况；

　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点。

　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年1月23日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开；网络投票时间为：2015年1月23日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

　（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

　■

　（三）会议由公司董事会召集，董事长余蒂妮女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　公司在任董事9人，出席5人，公司董事谢小铭先生、胥星女士因另有公务未能出席、张丽萍女士因身体原因未能出席，公司独立董事李龙先生因另有公务未能出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王寒朵出席了现场会议。公司总经理车学东列席本次会议。

　二、提案审议情况

　大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，审议并通过了以下议案。

　（一）审议通过了《董事候选人选举》

　会议采用累积投票制，杨海俊、陈栩、江华茂、李红、许佳明、金建飞当选为公司第八届董事会董事。第八届董事会董事成员6人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2015年1月23日至2018年1月22日。

　公司对第七届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

　本次表决情况如下：

　■

　注：上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数；同意比例为候选人获得累积投票的表决票数占出席会议股东（股东代理人）所持有的表决票总数的比例。

　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　会议采用累积投票制，徐旅、程靖、周辉朋当选为公司第八届监事会监事，将与公司职工代表大会推举出的两名职工监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会成员5人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2015年1月23日至2018年1月22日。

　公司对第七届监事会监事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

　本次表决情况如下：

　■

　注：上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数；同意比例为候选人获得累积投票的表决票数占出席会议股东（股东代理人）所持有的表决票总数的比例。

　（三）审议通过了《独立董事候选人选举》

　会议采用累积投票制，张晓丹、曹昱、王辉当选为公司第八届董事会独立董事。第八届董事会独立董事成员3人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自 2015年1月23日至2018年1月22日。

　公司对第七届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

　本次表决情况如下：

　■

　注：上表中的同意票数为候选人获得累积投票的表决票数；同意比例为候选人获得累积投票的表决票数占出席会议股东（股东代理人）所持有的表决票总数的比例。

　三、律师见证情况

　1、律师事务所：经世律师事务所

　2、律师姓名：单润泽、毕诗勇

　3、结论性意见：本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一五年一月二十四日

　●报备文件

　珠海市博元投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

　证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-012

　珠海市博元投资股份有限公司

　八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由公司全体董事推举李红女士召集并主持，珠海市博元投资股份有限公司八届董事会第一次会议于2015年1月23日于珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到8人。许佳明先生因另有公务，未能出席，委托李红女士代为投票表决。出席会议的董事有：杨海俊、陈栩、江华茂、李红、金建飞、独立董事曹昱、独立董事张晓丹、独立董事王辉。会议有表决权总数为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经审议，会议决议如下：

　1、以9票赞成，审议并通过《关于签订董事、独立董事聘任合同的议案》。

　公司第八届董事会董事、独立董事已于今日经临时股东大会审议通过，为规范公司治理、明确权利义务，根据相关法律法规及公司制度要求，经律师见证，公司与全体董事、独立董事分别签订聘任合同。

　2、以9票赞成，审议并通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

　选举许佳明为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。许佳明先生近年主要工作经历如下：

　2006年-2009年 澳门公开大学 工商管理专业 硕士学位

　2006年-2011年 广西凯盛房地产开发有限公司 总经理

　2011年至今 正恒投资集团有限公司 董事长

　2014年至今 深圳双开颜投资有限公司 董事长

　选举江华茂为公司副董事长，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。

　江华茂先生近年主要工作经历如下：

　2013年-至今 深圳双开颜金融控股集团有限公司 董事长

　2014年-至今 深圳皓天融资租赁有限公司 董事长

　2014年-至今 深圳鸿沣商业保理有限公司 董事长

　2011年-至今 深圳福光达珠宝有限公司 董事长

　3、通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，根据该决议，各专门委员会构成如下：

　（1）投资战略委员会：主任委员许佳明（董事长），委员杨海俊（董事）、江华茂（董事）、陈栩（董事）、李红（董事）；

　（2）提名委员会：主任委员张晓丹（独立董事），委员曹昱（独立董事）、江华茂（董事）；

　（3）审计委员会：主任委员王辉（独立董事），委员张晓丹（独立董事）、杨海俊（董事）；

　（4）薪酬委员会：主任委员曹昱（独立董事），委员张晓丹（独立董事）、金建飞（董事）。

　4、通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　聘任陈栩为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算；

　2001年-2006年，先后在家族企业担任高级管理人员、经营电子个体户；

　2006年-2011年，深圳市华络科技有限公司 法定代表人、执行董事；

　2011年-2014年，深圳市华联泰投资管理有限公司 法定代表人、执行董事；

　聘任黄斐为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算；

　1995年-1999年，毕业于天津财经大学会计专业，取得经济学学士学位。

　1999年-2001年，毕业于美国俄克拉荷马城市大学国际金融和跨国财务管理 专业，取得工商管理硕士学位。

　2001年-2002年，天津中新药业集团有限公司任审计主管。

　2002年-2005年，华燊燃气（中国）投资有限公司分别任投资总监和财务经理。

　2005年-2008年，亚当斯艾普顿（天津）投资管理有限公司任运营管理中心副总经理。

　2008年-2012年，美克置地任运营总经理。

　2013年-至今，北京环宇冠川等离子技术有限公司任副总经理。

　聘任何进为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议作出之日起算。

　2003年-2005年 深圳长江家具有限公司 财务中心 会计

　2005年-2008年 广东发展银行深圳分行营业部 客户经理

　2008年-2010年 深圳茂业（集团）股份有限公司 融资高级经理

　2010年-2014年 深圳华成峰集团有限公司 投资管理部 投融资总监

　2014年-至今 泓盛实业集团有限公司 融资部 总监

　何进于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，成绩合格。

　特此公告！

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一五年一月二十四日

　证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-013

　珠海市博元投资股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会已于2015年1月23日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后成立，为规范公司治理，根据公司章程规定，公司于2015年1月23日在公司会议室召开了职工代表大会，公司三分之二在册员工出席会议。

　经审议，本次会议决议如下：

　全体与会员工一致同意，选举刘冬、黄其伟为珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会职工代表监事，与经2015年第一次临时股东大会审议通过后的三位监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事近年主要经历如下：

　刘冬，男，1978年生，硕士。2001-2003，清华紫光股份有限公司任电子工程师；2003-2009，思源集团有限公司任华东区市场总监 ；2009-2013，深圳市君滢文化传播有限公司任总经理；2013年至今，深圳双开颜金融控股集团有限公司任董事长助理/副总经理。

　黄其伟，男，1969年生，本科。1989.6-2010.9，在中国建设银行广西区分行工作，历任建行广西区分行武鸣县支行副行长、建行广西区分行营业部房地产信贷部副经理、建行广西区分行崇左县支行长、建行广西区分行崇左分行（地市级）副行长；2010.9-2012.11，在柳州银行南宁分行工作，担任分行公司业务部总经理； 2012.11-2013.12，在兴业银行南宁分行工作，担任分行小企业部副总经理兼企业金融业务一部总监；2013.12至今，深圳双开颜金融控股集团有限公司任总经理助理。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一五年一月二十四日

　证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-014

　珠海市博元投资股份有限公司

　八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由全体监事推举刘冬先生召集并主持，珠海市博元投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年1月23日在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会召集，会议应到监事5人，实到4人。黄其伟先生因另有公务，未能出席，委托刘冬先生代为投票表决。出席会议的监事有：徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生、刘冬先生4位监事。会议有表决权总数为5票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经审议，会议以5票赞成，审议并通过《关于选举第八届监事会监事长的议案》。

　经公司临时股东大会审议通过，公司第八届监事会正式履行职责；公司已于同日召开了职工代表大会，并选举刘冬、黄其伟为职工代表监事。

　为规范公司治理，全体监事一致同意选举刘冬先生担任第八届监事会监事长。刘冬先生近年主要经历如下：

　刘冬，男，1978年生，硕士。2001-2003，清华紫光股份有限公司任电子工程师；2003-2009，思源集团有限公司任华东区市场总监 ；2009-2013，深圳市君滢文化传播有限公司任总经理；2013年至今，深圳双开颜金融控股集团有限公司任董事长助理/副总经理。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　监事会

　二零一五年一月二十四日