股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－001

　浙江医药股份有限公司第六届二十次

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯表决方式召开了第六届二十次董事会，本次会议的通知于2015年1月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》。

　同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　为进一步夯实基础，优化公司资产质量，公司董事会决定按照《企业会计准则》和公司有关会计政策规定，对截止2014年底的有关资产：包括过期、变质等原因损失的存货，由于VE生产线转移及设备日常损坏和陈旧老化等原因报废的固定资产，因不再实施人才公寓项目损失的无形资产等予以全额核销，具体情况如下：

　1、 存货损失说明

　存货报废的主要原因：库存商品是由于药品变质，在产品是由于原料已过有效期，原材料是因不再使用。预计净损失1,204,447.87元。

　2、固定资产报废说明

　(1)因VE生产线转移报废资产的说明

　2万吨高含量维生素E项目已在昌海生物分公司建成投产，目前运行情况良好；原新昌制药厂、维生素厂VE生产线已运行多年，性能老化，因此，停止生产后除部分设备外，相关资产均需淘汰报废处理。公司各部门于2014年12月对202、203、212、215、808、804等车间账面上的资产进行处置，共报废固定资产净值计48,078,547.99元（固定资产原值129,722,732.22元，累计折旧81,644,184.23元），已提减值准备5,605.56元，净损失48,072,942.43元。

　（2）日常资产处置、报废的说明

　根据2014年12月止各部门对固定资产清理结果，经汇总，因转让、设备陈旧老化、火灾等原因报废固定资产净值计21,755,132.50元（固定资产原值114,466,550.33元，累计折旧92,711,417.83元），已提减值准备359,793.08元，取得相关清理收入6,771,362.55元，清理支出106,566.67元，净损失14,730,543.54元。

　3、 无形资产报废说明

　公司六届十五次董事会通过了《关于不再实施昌海生物人才公寓建设项目的议案》，因此，经多次协商，滨海新城管委会同意收回公司于2011年11月30日拍得的沥海镇31亩土地（江滨区【2011】J16-J17地块），此两块土地无形资产原值42,044,600元，无形资产摊销2,382,527.22元，退回土地款及契税38,250,600元，净损失1,411,472.78元。

　上述核销合计净损失65,419,406.62元。

　独立董事意见：本次核销有关资产，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次核销将对公司2014年的当期利润造成一定的影响，但这将优化公司资产质量，有利于公司的长远发展，因此同意公司本次核销有关资产。

　三、上网公告附件

　浙江医药股份有限公司独立董事关于核销有关资产的独立意见。

　特此公告。

　浙江医药股份有限公司董事会

　2015年1月23日

　股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－002

　浙江医药股份有限公司第六届十二次

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　浙江医药股份有限公司于2015年1月23日以通讯表决方式召开了第六届十二次监事会，本次会议的通知于2015年1月13日以传真或电子邮件方式发出。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过了《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》

　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　经审核，本次核销有关资产是为了如实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司的经营成果，符合国家的有关法律规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，同意《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》。

　特此公告。

　浙江医药股份有限公司监事会

　2015年1月23日

　股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－003

　浙江医药股份有限公司

　2014年年度业绩预减公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　1、业绩预告时间：2014年1月1日至2014年12月31日。

　2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少55%至75%。

　3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　1、归属于上市公司股东的净利润：452,09.52万元。

　2、每股收益：0.48元。

　三、本期业绩预减的主要原因

　(1)公司主导产品维生素E 2014年四季度销售价格有较大幅度下降；

　(2)公司六届二十次董事会审议通过了《浙江医药股份有限公司关于核销有关资产的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司第六届二十次董事会决议公告》），决定对有关资产进行核销，预计净损失6,541.94万元。

　四、其他事项说明

　以上报告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江医药股份有限公司董事会

　2015年1月23日