本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间：2015年2月10日

　● 股权登记日：2015年2月3日

　● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　● 是否提供网络投票：是

　安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议的基本情况

　（一）股东大会届次：安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年2月10日上午8:00

　网络投票的时间为：2015年2月10日上午9: 30-11：30；下午13：00-15：00

　（四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。有关网络投票的操作流程详见附件2。

　1、现场投票：本人出席或授权委托他人出席

　2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

　（五）现场会议地点：安钢会展中心第一会议室

　二、会议审议事项

　■

　上述议案1、2需采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　上述议案（1）、（3）详见2015年1月21日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第一次临时董事会会议决议公告》；议案（2）详见2015年1月21日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2015年第一次临时监事会会议决议公告》；议案（4）、（5）详见2014年12月18日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第五次临时董事会会议决议公告》；议案（6）详见2014年10月29日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2014年第三次临时董事会会议决议公告》；议案（7）详见2014年8月27日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》。公司将在上证所网站另行刊载《安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

　三、会议出席对象

　(1)截止2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。该代理人不必是公司股东。

　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　四、会议登记办法

　(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　(2)登记时间：2015年2月5日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

　联系人：王乃浩 王燕玲 杨静华

　联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181??邮政编码：455004

　五、 其他事项

　1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

　证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、附件

　附件1：授权委托书

　附件2：网络投票操作流程

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司董事会 ?2015年1月22日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东代码：

　受托人： 受托人身份证号：

　委托日期：2015年 月 日

　附件2：网络投票操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过上证所交易系统的网络投票系统参加投票。

　此附件为通过上证所交易系统投票的程序说明。

　投票日期：2015年2月10日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

　总提案数：7个

　一、投票流程

　（一）投票代码■

　（二）表决方法

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日 2015年2月3日A 股收市后，持有“安阳钢铁”（股票代码600569）的投资者拟对本网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

　■

　（二）如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如持有“安阳钢铁”的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。