本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称及金额：

　1、公司独家出资500万美元（由于存在美元汇率波动的影响，按照3500万元人民币进行控制）在香港设立福田国际（香港）有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）

　2、由公司境外全资子公司以外商投资的形式在国内出资2亿元人民币设立山东银信汽车租赁有限责任公司（暂定名，具体名称以工商注册为准）

　一、董事会审议情况

　2015年1月14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立香港融资平台的系列议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　公司董事会投资委和投资专家对该项议案进行了认真审核，认为本项目是可行的，同意该议案。

　本公司共有董事17名，截止2015年1月22日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立香港融资平台的系列议案》，决议如下：

　1、同意公司投资500万美元在香港设立全资子公司；

　2、同意公司境外全资子公司投资2亿元人民币在国内设立外资融资租赁公司；

　3、根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

　二、设立香港子公司

　（一）对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　根据公司的实际发展需求，公司拟独家出资500万美元在香港设立福田国际（香港）有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）。

　2、此投资为设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　（二）投资标的的基本情况

　1、公司名称：福田国际（香港）有限公司（具体名称以实际注册为准）

　2、注册资本：500万美元（受汇率波动的影响，按照3500万元人民币进行控制）

　3、董事长：巩月琼

　4、公司性质：有限责任公司

　5、注册地：香港（具体以实际注册为准）

　6、经营范围：整车及零部件的国际贸易、投资、技术及服务贸易、培训及咨询（具体以实际注册为准）。

　（三）对外投资对公司的影响

　在香港成立子公司后，可满足公司境内外投融资及贸易的需求。

　（四）对外投资的风险分析

　1、风险因素

　公司如何适应香港当地环境、符合当地法律法规的同时，又能满足国内上市公司监管要求的前提下作出科学合理的经营决策，对企业是一个挑战。

　2、风险应对措施

　进行充分的市场调查，及时了解香港环境和当地各项政策和法律法规，逐步加深对当地行业及其上下游领域的发展动态，尽快熟悉香港的商业运作规则，运用科学决策方法，避免盲目决策或决策依据不足情况的发生。

　三、成立外资融资租赁公司

　（一）对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　由公司境外全资子公司投资2亿元人民币在国内设立山东银信汽车租赁有限责任公司（暂定名，具体名称以工商注册为准），开展融资租赁等金融相关业务。

　2、此投资为设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　（二）投资标的的基本情况

　1、公司名称：山东银信汽车租赁有限责任公司（具体名称以工商注册为准）

　2、注册资本金： 2亿元人民币

　3、董事长：巩月琼

　4、公司性质：有限责任公司

　5、公司业务范围：① 融资租赁业务；② 租赁业务；③ 向国内外购买租赁财产；④ 租赁财产的残值处理及维修；⑤ 租赁交易咨询和担保；⑥ 经审批部门批准的其他业务。

　（三）对外投资对公司的影响

　公司成立外商独资融资租赁公司，不仅能够有力促进工程机械产品的整体市场销售，还能为促进产品出口和企业“走出去”发展服务，为自主汽车品牌的海外市场战略提供强有力的融资平台支持。同时，可以利用外商投资企业和融资租赁公司所享有的外债政策，充分利用境外资金低成本、使用灵活等优势，助力公司的快速发展。

　（四）对外投资的风险分析

　公司在多年的金融服务业务实践中积累并完善了相应的风险管理体系。在租赁业务运行过程中会有因承租人而引起的风险、因租赁公司而发生的风险以及因厂商而导致的风险。在对山东银信的风险管理方面，采取了以下几个方面的措施：

　1、优化了风险管理架构。重新理顺并明确的风险管理的各项职能，在后台总部与业务运营部纵向上设置了双重的风险管理职能，这样既保证了处置效率又实现了集中管理；

　2、为保障融资租赁公司的风险管理，制定、完善了相应的风险管理制度体系；

　3、租赁公司的风险管理实行全面的风险管理体系，经过几年的培养锻炼，已经建立起了独立的、富有经验的信用审批团队，能够依据政策、标准有效地、及时地处理日常的大量融资申请，充分做到风险的事前管理；

　4、风险职能落实执行上，融资租赁公司完善了租后风险监控措施。先后制定完善了风险监控数据管理机制，风险预警机制以及风险处理机制等等；在风险报告体系方面，完善了监控报表体系、汇报制度以及风险管理会议机制；

　5、在风险处置方面，经过锻炼，已经形成了完整的租催收团队及其工作、管理流程；在收车及诉讼方面亦形成独立的团队，以及建立了相应的处置资源网络。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月二十二日

　报备文件：

　1、董事会决议。