股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-005

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年1月22日，公司分别收到现任董事李大刚先生、李勇先生的辞职报告。因工作原因，李大刚先生和李勇先生分别提请辞去公司第六届董事会董事职务。

　李大刚先生和李勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定,李大刚先生和李勇先生的辞职报告自2015年1月22日送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人,并提交股东大会审议。

　李大刚先生和李勇先生任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李大刚先生和李勇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年1月22日