证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-002

　南京银行股份有限公司监事长辞职公告

　特别提示：

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司监事会接到周小祺先生因工作调整的原因请求辞去公司监事长、监事职务的申请，公司监事会接受其辞呈，该辞任自接到辞呈之日起生效。公司对周小祺先生为监事会工作所付出的努力深表谢意。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司监事会

　2015年1月22日

　证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-003

　南京银行股份有限公司

　第七届监事会第四次会议决议公告

　特别提示：

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于二○一五年一月二十一日下午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　会议对如下议案进行了审议并表决：

　关于选举吕冬阳监事担任公司第七届监事会监事长的议案

　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　吕冬阳先生已经公司第四届职工代表大会第六次会议推选为公司职工监事。

　监事长简历：

　吕冬阳，男，1965年12月出生，中国国籍，硕士研究生。历任中共南京市委办公厅（政研室）城市发展处、政法纪检处、秘书三处处长， 南京银行股份有限公司纪委书记。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司监事会

　2015年1月22日