一、会议召开和出席情况

　1、会议时间：2015年1月20日14：30至17：00。

　2、会议方式：现场表决。

　3、现场会议召开地点：福建省福清市元洪投资区福清市城头镇后俸村公司总部大楼一层。

　4、股权登记日：2015年1月14日。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：黄成董事长。

　7、会议召集、召开程序符合《公司法》、以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　二、会议出席情况

　签到并出席本次会议的股东及股东代理人持有公司有效表决权股份59934788元，占公司全部有效表决权股份的70.39%。部分公司董事和公司工作人员出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　1、审议并表決通过了《补选董事》的普通决议案

　同意补选陈昌辉为公司董事。

　总表决结果：同意股份52167788元，占出席股东大会股东（包括股东代理人、下同）所持有效表决权总数的87.04%；反对股份7766990元，占出席股东大会股东所持有效表决权总数的12.96%；弃权股份0元，占出席股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　2、审议并表决通过了《关于同意公司将所持有的福清天生林艺花卉开发有限公司的98.4%股权转给公司的非金融机构债权人指定的福建省天之力医院管理有限公司名下以抵偿相关债务协议》的特别决议案。

　总表决结果：同意股份52167788元，占出席股东大会股东（包括股东代理人、下同）所持有效表决权总数的87.04%；反对股份7766990元，占出席股东大会股东所持有效表决权总数的12.96%；弃权股份0元，占出席股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　四、备查文件

　经与会董事签字确认并加盖公司公章的《福建天生农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

　福建天生农业股份有限公司

　2015年1月23日