本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议通知与会议资料于2015年1月18日以直接送达或电子邮件方式发出。会议于2015年1月21日召开，应参加董事七人，实际表决七人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟投资参股“China Audience Network Inc.”的议案》。

　同意公司全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）以自有资金1,600万美元（以2015年1月21日国家外汇管理局网站公布的美元兑人民币汇率中间价1:6.1268折算，折合人民币约为9802.88万元，本数据仅供参考，以实际付款汇率为准）认购China Audience Network Inc.（以下简称“标的公司”）新发行的65,879,582股D轮优先股。

　标的公司为北京悠易网际科技发展有限公司的母公司，北京悠易网际科技发展有限公司经协议控制悠易互通（北京）科技有限公司、悠易互通（北京）广告有限公司、北京优选互动广告有限公司（上述公司以下统称“悠易互通”）。

　悠易互通境内业务主要开展程序化购买、DSP平台开发、数字营销广告等各项业务，在中国推出互联网广告支持实时竞价（Real-time Bidding,简称“RTB”）购买的需求方平台（Demand-side Platform，简称“DSP”），在数据算法和程序化投放技术方面具有很强的领先优势。悠易互通依托庞大的专有受众数据库和先进的广告技术，通过技术不断升级且极具竞争力的需求方平台（DSP）和量身定制的解决方案，帮助广告主在实时竞价（RTB）模式和非实时竞价（non-RTB）模式下，都能优化投放政策，准确定位目标客户，进行具备高收益价值的智能化操作，是多屏融合及大数据营销时代具有创新精神和营销实效的互联网广告技术公司之一。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未超过公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　风险提示：交易双方尚未签订交易合同，交易事项尚未完成，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。　

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十一日