证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-04号

　上海申华控股股份有限公司关于

　调整公司董事会专业委员会委员的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议于2015年1月22日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

　鉴于王丽然、杨建文已辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，同时股东大会已选举沈佳云、张伏波为公司独立董事，经董事长提名及董事会研究决定：

　增补沈佳云为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；

　增补张伏波为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

　特此公告。

　备查文件：董事会决议

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2015年1月23日