证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－002

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月21日收到独立董事章群女士的书面辞职报告。因其工作要求，章群女士申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。章群女士辞职后，不再担任公司任何职务。

　由于独立董事章群女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关规定，章群女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前，章群女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　章群女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对章群女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月二十二日