本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、时 间：

　（1）现场会议：2015年1月22日上午10点；

　（2）互联网投票系统投票时间：2015年1月21日下午 3:00 至 2015年1月22日下午 3:00 中的任意时间。

　（3）交易系统投票时间：2015年 1月22日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

　2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

　3、方 式：现场记名与网络投票相结合的方式

　4、召 集 人：本公司董事会

　5、主 持 人：副董事长陈炎顺先生

　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共204人（代表股东238人），代表股份（有效表决股数）12,614,352,237股，占公司股份总数的35.7452%。

　出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共10人（代表股东44人），代表股份（有效表决股数）5,275,105,533股，占公司股份总数的14.9480%。其中，A股股东及股东代理人10人，代表股份数量5,207,836,558股，占公司股份总数的14.7574%；B股股东及股东代理人1人（该股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量67,268,975股，占公司股份总数的0.1906%。

　参加网络投票表决的股东194人，代表股份7,339,246,704股，占公司股份总数的20.7972%。

　8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　2、本次股东大会表决通过《关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案》。

　该议案以普通决议方式表决。

　3、议案具体表决情况如下：

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　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　2、律师姓名: 马宏继律师、项振华律师

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、京东方科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、关于京东方科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月22日