本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2014年8月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　详见公司2014年8月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。

　公司近日使用闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买了保证收益性银行理财产品-上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG041期，现将有关情况公告如下：

　一、 理财产品的基本情况

　1、 产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG041期

　2、 产品代码：1101158041

　3、 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　4、年化产品收益率：4.2%/年

　5、产品收益起算日： 2015年1月21日

　6、产品到期日：2015年4月21日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

　7、公司购买产品金额为：40,000 万元

　二、风险控制措施

　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品余额情况

　1、2014年8月，公司以闲置募集资金40,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买了10,000万元、30,000万元的保证收益型银行理财产品。其中：10,000万元银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年9月续用闲置募集资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益型银行理财产品，已于2014年12月26日到期收回本金及收益；2014年12月29日向上海浦东发展银行股份有限公司申购的上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号理财产品已到期收回；2015年1月续用闲置募集资金10000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买了保证收益性银行理财产品（详见公司2015年1月10日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2015-002）。

　2、2014年8月，公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司购买了保证收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年9月公司续用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司购买了保本浮动收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益（详见公司2014年9月27日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-053)。

　3、本次使用闲置募集资金40,000万元与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订合同并向其购买利多多对公结构性存款产品。

　五、备查文件

　公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订的《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月21日