本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年1月16日、19日、20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　2、公司董事会进行自查，同时向公司控股股东发函询问。经公司核查，公司及本公司控股股东唐山港口实业集团有限公司及实际控制人唐山市国资委除涉及与本公司2014年4月19日公告的非公开发行股票相关的事项外，截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月20日