证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临2015-009号

　洲际油气股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　? 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　? 本次会议没有新的提案提交表决。

　一、会议召开及股东出席情况

　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份663,077,042股，占公司总股本38.08%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份661,901,549股，占公司总股本的38.01%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表有表决权的股份1,175,493股，占公司总股本的0.07%。

　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知于2015年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

　二、提案审议和表决情况

　1、关于变更公司注册资本及总股本的议案

　表决结果为：662,803,142股赞成，273,900股反对，0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

　中小投资者表决情况：901,593股赞成，273,900 股反对，0股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的76.70%。

　2、关于修改《公司章程》的议案

　表决结果为：662,136,142股赞成，0股反对，940,900股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.86%。

　中小投资者表决情况：234,593股赞成，0股反对，940,900 股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的19.96%。

　三、律师见证情况

　湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经参会董事签名的《洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　2015年1月20日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临 2015-010号

　洲际油气股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月24日开市起停牌。并于2014年12月30日、2015年1月7日和2015年1月14日分别公告了《重大事项连续停牌公告》、《重大事项进展公告》及《重大资产重组进展公告》。

　截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次资产重组事项，相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。因该重组事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2015年1月20日