本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2015年1月20日接到本公司股东罗特克斯有限公司(以下简称“罗特克斯”)通知，获悉其将所持有的质押给中国银行(香港)有限公司(以下简称“中国银行”)的用于为万洲国际有限公司(以下简称“万洲国际”)担保境外银行贷款的本公司股份解除了质押。现将股权解除质押的相关情况公告如下：

　罗特克斯直接持有本公司286,494,426股股票(其中256,787,416股为无限售流通股，29,707,010股为限售流通股) ，占本公司总股本的13.02%；罗特克斯持有河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)100%股权，并通过双汇集团持有本公司1,325,714,138股股票，占本公司总股本的60.24%。2013年8月31日，罗特克斯与中国银行签署了股权质押协议，分别将其所持本公司全部股票以及其所持双汇集团全部股权质押给了中国银行。质押期限至万洲国际全部清偿完毕贷款行的贷款。罗特克斯于2013年9月11日就其所持本公司13.02%股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续；并于2013年9月12日就其所持双汇集团股权质押在河南省商务厅办理了审批手续，于2013年9月23日在河南省漯河市工商局办理了登记手续。

　鉴于万洲国际已经全部清偿完毕贷款行的贷款，罗特克斯与中国银行于2015年1月8日签署了股权质押解除协议，并于2015年1月20日就其所持本公司13.02%股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

　截止本公告日，罗特克斯共持有本公司股票286,494,426股，占公司总股本的13.02% (其中，无限售流通股256,787,416股，限售流通股29,707,010股)，其中处于质押状态的股份数量为0股。

　特此公告。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　2015年1月20日