证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-02

　许继电气股份有限公司董事会

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月20日，公司董事会收到公司副总经理张项安先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张项安先生提出辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张项安先生的辞职报告自送达董事会时生效。张项安先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

　公司董事会对张项安先生在职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2015年1月20日