本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422号文核准，以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股面值1元，每股发行价格2.60元，募集资金总额为208,000,000.00元，扣除各项发行费用合计4,487,281.80元，募集资金净额为203,512,718.20元。募集资金已于2015年1月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字（2015）第110030号《验资报告》。《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况，详见 2015年1月16日披露的临2015-004号《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　收到募集资金后，公司将中国建设银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“开户银行”）募集资金专户内的募集资金205,750,000.00元（含相关发行费用）全部用于补充公司流动资金，募集资金已全部支出。

　经与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至公告日，上述专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

　特此公告。

　上海紫江企业集团股份有限公司

　董事会

　2015年1月21日