证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-005

南京康尼机电股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年1月17日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事5人。公司董事会秘书徐庆列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

为抓住我国新能源汽车的发展机遇，适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求，充分调动和发挥管理层的积极性和主动性，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司董事会同意公司使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。

具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2015-006）

二、通过《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司董事会同意公司使用自有资金2,208万元与其他投资方以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。

具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》，公告编号：2015-007）

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二零一五年一月二十一日

证券代码：康尼机电 证券简称：603111 公告编号：2015-007

南京康尼机电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京康尼精密机械有限公司（暂定名，具体以工商注册登记的名称为准，以下简称“精密机械公司”）

●投资金额：南京康尼机电股份有限公司以自有资金出资2,208万元，持有精密机械公司55.20%股份。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）拟在南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司（以下简称“精密锻造分公司”）业务的基础上，引入分公司管理层和骨干人员持股，与其他投资方共同投资设立精密机械公司，主要从事精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件的研发、制造、销售与技术服务；机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）董事会审议情况

2015年1月20日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》，会议表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体基本情况

1、谢斌先生

谢斌先生，男，45岁，中国国籍，研究生学历，住所为南京市鼓楼区青石村102号。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司总经理。

2、张兆祥先生

张兆祥先生，男，51岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区嫩江路20号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任执行董事、总经理。

3、石祥鹏先生

石祥鹏先生，男，48岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市玄武区北苑二村8-601室。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。

4、赵亚军先生

赵亚军先生，男，46岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区港龙园。2009年12月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理、财务部部长。

5、刘渊先生

刘渊先生，男，45岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区匡庐新村15号。2010年7月进入南京康尼机电股份有限公司工作，现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。

6、王金淦先生

王金淦先生，男，42岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市建邺区月安街50号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任副总经理。

7、诸立民先生

诸立民先生，男，40岁，中国国籍，职高学历，住所为南京市鼓楼区草场门大街宁工新寓36号。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任生产部经理。

8、胡仁礼先生

胡仁礼先生，男，32岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市江宁区诚信大道合家春天。2003年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任技术部经理。

9、丁剑锋先生

丁剑锋先生，男，32岁，中国国籍，本科学历，住所为南京秦淮区常府街16号。2006年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任生产部副经理。

10、王浩先生

王浩先生，男，28岁，中国国籍，大专学历，，住所为南京市江宁区淳化镇索墅村东154号。2007年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任机电联调组组长。

11、张铁军先生

张铁军先生，男，42岁，中国国籍，职高学历，住所为南京市江宁区湖熟镇徐慕村东释4号。2010年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任电工组组长。

12、周俊先生

周俊先生，男，28岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市秦淮区老虎头39号。2009年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任数控剃齿刀磨齿机联调组组长。

13、夏炎先生

夏炎先生，男，30岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市江宁区弘景大道齐武路2号。2011年至今，任职于南京山能精密机床有限公司，担任机电联调组副组长。

三、拟投资标的的基本情况（最终以工商部门核定为准）

四、对外投资合同的主要内容

股东出资方式、出资额和出资时间如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	首期出资额（万元）
1	南京康尼机电股份有限公司	2,208	55.2%	1104
2	张兆祥	544	13.6%	272
3	王金淦	392	9.8%	196
4	诸立民	92	2.3%	46
5	胡仁礼	44	1.1%	22
6	丁剑锋	20	0.5%	10
7	王浩	8	0.2%	4
8	张铁军	8	0.2%	4
9	周俊	8	0.2%	4
10	夏炎	4	0.1%	2
11	谢斌	480	12%	240
12	石祥鹏	64	1.6%	32
13	赵亚军	64	1.6%	32
14	刘渊	64	1.6%	32
合计		4,000	100%	2,000

上述各方均以现金出资，其中，各方的首期出资均为各自认缴额的50%，剩余50%在公司设立之日起两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。

五、对外投资对上市公司的影响

精密机械公司成立后，业务范围将不再局限于原精密锻造分公司的既有业务，通过张兆祥等新股东的加入，精密机械公司的业务将拓展至数控磨齿机、数控磨床等高新技术产品的研发、生产和销售，不仅有助于提高公司精密锻造业务的整体水平，也能够进一步拓展高端精密锻造零部件的市场。精密机械公司作为公司的控股子公司，成立后将会纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险分析

1、高端、高效、高精密零部件的技术复杂、进入门槛高。市场份额基本被行业龙头企业所占据，未来市场竞争者众多，竞争环境激烈。精密机械公司将依据实际实力与市场需求，合理定位、有针对性地拓展市场，满足客户需求。

2、精密机械公司引入的投资方的原有“绿色制造、再制造”相关业务受政府政策影响较大，因此，如政府扶持力度达不到预期，将对该业务的发展产生一定的影响。

特此公告。

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-006

南京康尼机电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京康尼新能源汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称“康尼新能源”）。

●投资金额：南京康尼机电股份有限公司以自有资金1,650万元出资，持有康尼新能源55%股份。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品经过南京康尼科技实业有限公司（系南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）控股子公司）（以下简称“康尼科技”）的孵化，目前已经具备快速发展的基本条件，为抓住我国新能源汽车的发展机遇，适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求，充分调动和发挥管理层的积极性和主动性，进一步扩展公司的业务领域，推动新业务的布局和发展，公司拟使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司（以下简称“易科电子”）及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立康尼新能源，从事汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务。

（二）董事会审议情况

2015年1月20日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》，会议表决结果为：赞成9票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体基本情况

1、象山易科通用电子有限公司

公司名称：象山易科通用电子有限公司

住所：浙江省象山县城东工业园玉盘路

法定代表人：姜如水

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、机电设备、机械、塑料制品、模具制造、加工、批发、零售

主要股东：姜如水持股51%；仇小红持股49%

截至2014年12月31日，公司总资产为944.86万元，净资产为942.36万元，公司2014年净利润为93.2万元（未经审计）。

易科电子系康尼科技股东，持有康尼科技19.5%的股权。

2、自然人基本情况

马涛先生，男，40岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区长江之家公寓，2007年至今，任康尼科技副总经理。

徐肯堂先生，男，74岁，中国国籍，中专学历，住所为南京市鼓楼区童家山2号，2007—2014年，康尼科技董事会秘书；2014年，任康尼科技董事。

吴彦斌先生，男，38岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市鼓楼区虎踞北路50号，2007年至今，担任康尼科技财务部部长。

吴敏先生，男，47岁，中国国籍，高中学历，住所为浙江省象山县丹东街道金辉路4号，2007-2014年：康尼科技连接器事业部总经理。

陈松女士，女，38岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市栖霞区南塑新村，2007年至今，任康尼科技办公室主任，2014年兼任董事会秘书。

曹燕女士，女，年龄35岁，中国国籍，大专学历，住所为南京市鼓楼区聚福园11号，2008年2月至2013年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总经理；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部常务副总经理。

于海涛先生，男，47岁，中国国籍，本科学历，住所为山东省潍坊市奎文区玉清东街201号，2007年至今，康尼科技电力自动化事业部副总经理。

周喜章先生，男，48岁，中国国籍，本科学历，住所为南京市鼓楼区北京西路76号，2007年至今，康尼科技电力自动化事业部总经理。

朱恺先生，男，年龄42岁，中国国籍，大专学历，住所为江苏南京栖霞区亚东城学府园，2011年11月至2013年12月，任南京康尼科技连接器事业部市场二部部长；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技连接器事业部总经理助理。

周红斌先生，男，年龄43岁，中国国籍，研究生学历，住所为南京市秦虹小区高虹苑，2012年5月至2014年1月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部总经理助理；2014年1月至2014年12月，任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总工程师。

上述自然人为康尼科技股东及康尼科技新能源业务板块核心骨干。

三、拟投资标的的基本情况（最终以工商部门核定为准）

公司名称：南京康尼新能源汽车零部件有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务

董事会安排：康尼新能源设董事会，由5名董事组成，其中康尼机电提名3名；易科电子提名1名；其他自然人股东提名1名。董事会设董事长1名，董事长由康尼机电提名，董事会选举。董事会设副董事长1名，由易科电子提名，董事会选举。

四、对外投资合同的主要内容

股东出资额、出资比例及首期出资额如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	首期出资额（万元）
康尼机电	1,650.00	55.00%	1155
易科电子	514.80	17.16%	360.36
吴敏	171.6	5.72%	120.12
马涛	79.2	2.64%	55.44
徐肯堂	52.8	1.76%	36.96
吴彦斌	26.4	0.88%	18.48
陈松	13.2	0.44%	9.24
曹燕	111.12	3.704%	77.784
于海涛	31.68	1.056%	22.176
周喜章	79.2	2.64%	55.44
朱恺	150	5%	105
周红斌	120	4%	84
合计	3000	100.00%	2100

上述各方均以现金出资，其中，各方的首期出资均为各自认缴额的70%，剩余30%在首次出资后两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。

五、对外投资对上市公司的影响

根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

2014年1-11月，我国新能源汽车销量达5.3万辆，其中，纯电动汽车销售2.9万辆，同比增长约7倍，插电式混合动力汽车销售2.4万辆。近两年，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，但与国家未来发展规划相比仍有广阔的增长空间，充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品作为新能源汽车的重要零部件，市场规模也将随之保持高速增长。

目前，康尼科技已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系，进入其合格供应商目录。康尼科技2014年新能源汽车零部件业务销售收入约为5000万元（不含税），较2013年增长超过400%，同时，公司预计2015年新能源汽车零部件业务将能够在2014年基础上实现收入翻番，未来该板块的业务收入预计将会继续保持快速发展态势。

康尼机电出资设立康尼新能源后，有利于优化新能源汽车业务结构、提高运营效率、激发管理团队和骨干员工积极性，为公司创造新的利润增长点。康尼新能源作为公司的控股子公司，成立后将会纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险分析

目前，我国新能源汽车行业的发展主要是依赖于国家政策的鼓励和支持，如果未来国家的鼓励政策发生不利变化，可能会对我国新能源汽车行业造成负面影响，从而影响康尼新能源产品的市场需求，进而影响康尼新能源未来的盈利能力。

对此，康尼新能源将会充分利用公司品牌、平台等优势，加快开发国外市场，并进一步拓宽国内市场的客户范围。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二零一五年一月二十一日