吉林亚泰（集团）股份有限公司<BR/>2015年第一次临时董事会决议公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告

　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2015-002号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　2015年第一次临时董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2015年第一次临时董事会会议通知于2015年1月16日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年1月19日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。

　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%，全部为公司对控股子公司的担保。

　上述担保尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董事会

　二O一五年一月二十一日

　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2015-003号

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　对外担保公告

　特别提示

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

　● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证。

　● 上述担保无反担保。

　● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%，全部为公司对控股子公司的担保。

　● 公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：刘树森

　经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　截止2013年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,767,732,532.22元，总负债为1,716,672,590.38元，净资产为51,059,941.84元，2013年实现营业收入1,702,436,648.14元，净利润-5,447,380.32元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,523,757,654.85元，总负债为3,469,038,676.83元，净资产为54,718,978.02元，2014年1-9月实现营业收入1,006,299,279.93元，净利润3,659,036.18元（以上数据未经审计）。

　2、吉林亚泰建筑工程有限公司

　注册地：吉林省长春市

　法定代表人：陈继忠

　经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　截止2013年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为802,779,646.88元，总负债为657,691,795.72元，净资产为145,087,851.16元，2013年实现营业收入514,994,846.83元，净利润16,772,319.69元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,156,015,780.58元，总负债为996,105,400.73元，净资产为159,910,379.85元，2014年1-9月实现营业收入418,218,407.57元，净利润14,822,528.69元（以上数据未经审计）。

　3、吉林亚泰水泥有限公司

　注册地：吉林省长春市双阳区

　法定代表人：徐德复

　经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等