本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年1月20日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］81号）（以下简称《批复》），《批复》内容如下：

　一、核准公司非公开发行15,672,161股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司将会严格按照《批复》的要求以及公司股东大会对董事会的授权，办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。

　公司本次发行的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：麦趣尔集团股份有限公司

　联系人：姚雪、贾勇军

　联系电话：0994-6568908

　联系传真：0994-2516699

　2、保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

　项目保荐代表人：；李仅 许楠

　联系人：刘丽

　联系电话：021-23153824

　联系传真：021-23153502

　特此公告。

　麦趣尔集团股份有限公司董事会

　2015年1月21日