证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2015-004
广东省广告股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年01月15日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2015年1月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于设立合资公司的议案》。
同意公司出资1,000万元与珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙)等合资设立合宝娱乐传媒有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准)。具体内容见刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立合资公司的公告》(公告编号:2015-005)。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十一日
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2015-005
广东省广告股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”、“省广股份”)拟与珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙)等合资设立合宝娱乐传媒有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准)。
合宝娱乐传媒有限公司注册资本5,000万元,公司以自有资金出资1,000万元,拥有20%股权;珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙)出资2,750万元,拥有55%股权;珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙)出资1,000万元,拥有20%股权;自然人赵薇出资250万元,拥有5%股权。
2、董事会审议情况
公司于2015年1月20日召开第三届董事会第十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、名称:广东省广告股份有限公司
注册资本:578,249,718元
注册地址:广州市越秀区东风东路745号之二
经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告,广告咨询;承办展览业务;服装设计,代办印刷,摄影服务,电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、名称:珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙)
注册地址:中国广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-1516
注册资本:10,000元
经营范围:项目投资、影视制作。
3、名称:珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙)
注册地址:中国广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-1517
注册资本:10,000元
经营范围:项目投资、影视制作。
4、自然人:赵薇
三、拟设立公司的基本情况
公司名称:合宝娱乐传媒有限公司
(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准。)
注册资本:50,000,000元
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—1688
企业类型:有限责任公司
经营范围:广播,电视,电影和影视节目的制作、发行,录音制作;经营演出及经纪业务;信息资讯(除中介外);电脑动画设计。(以最终核发的营业执照所载明的为准)
四、设立合资公司的目的及对公司的影响
合宝娱乐传媒有限公司将作为集节目制作、发行、广告营销及活动策划为一体的节目运营商,根据客户的需求定制包括节目贴片广告、植入式广告、活动冠名权等在内的广告形式,通过电视台、演艺活动、户外、移动多媒体等多种渠道进行整合营销,并根据客户的不同需求将业务触角延伸到电视剧、电影、?动漫、影院投资、新媒体、演艺经纪等多个领域,形成完整的娱乐产业链。丰富并努力构建“内容+渠道+衍生”的娱乐整合营销平台。合资公司的设立,将进一步延长省广股份产业链与价值链,建立健全服务体系,推动省广股份实现健康可持续发展。
五、对外投资的风险
公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等,请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》
广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日