证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-005

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　2014年度业绩预告修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日；

　2、前次业绩预告情况：公司2014年10月30日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为440万至630万元.

　3、修正后的业绩预计

　□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

　三、业绩修正原因说明

　1、2014年第四季度公司汽车塑料燃油箱新产品销量上升较快。

　2、2014年10月30日公司在2014年第三季度报告中披露2014年年度业绩预告时，无法确定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的实施完成时间，因此，当时预计的业绩为不包含重组标的资产在重大资产重组事项完成后可按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定计入到合并会计报表中归属于上市公司股东的净利润。

　2014年12月3日，公司在相关法定披露媒体上刊登了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会正式批复暨公司股票复牌的公告》（2014-048），截止本公告日，本次重大资产重组事项的资产过户、交割、新股发行登记及上市等主要事项已实施完毕，拟置入资产上海三七玩网络科技有限公司（以下简称“三七玩”）已完成工商登记变更，成为公司的控股子公司。根据《企业会计准则第20号—企业合并》及相关规定，公司编制2014年度合并财务报表时应合并三七玩2014年12月份的财务数据。

　三七玩2014年12月份净利润为3700万至4300万元之间，上市公司持有三七玩60%的股权，合并后归属于上市公司股东的净利润为2220万元至2580万元。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准。

　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月20日

　证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-006

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议时间

　（1）现场会议召开时间：2015年1月20日（星期二）上午10:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：芜湖海螺国际大酒店307会议室（安徽省芜湖市文化路39号）

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长吴卫东先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东和授权代表共11名，代表有表决权股份108,725,335股，占公司总股份的33.47%，其中：现场投票的股东和授权代表5名，代表有表决权股份108,667,135股，占公司总股本的33.45%；通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份58,200股，占公司总股本的0.02%.

　公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

　1、审议通过了《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　会议以累积投票方式选举李卫伟先生、杨军先生为公司第三届董事会董事，上述董事任期至第三届董事会届满。

　表决结果（累积投票制）为：

　1、选举李卫伟为公司第三届董事会董事

　表决结果:得票108,678,735股。李卫伟先生当选为公司第三届董事会董事。

　2、选举杨军为公司第三届董事会董事

　表决结果:得票108,667,135股。杨军先生当选为公司第三届董事会董事。

　4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

　5、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

　6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

　7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

　8、审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

　表决结果:同意108,725,335股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。

　四、律师见证情况

　北京市海润律师事务所谢发友律师、马少辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》；

　2、《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十日

　证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-007

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　关于副董事长变更及聘任高管的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长吴卫红女士的书面辞职报告，吴卫红女士申请辞去公司第三届董事会副董事长职务，根据相关规定，吴卫红女士的辞职报告自递交到董事会之日起生效。

　吴卫红女士辞去公司第三届董事会副董事长职务后继续担任公司董事、总经理，系公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会第十次会议选举公司董事李卫伟先生担任公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会余下任期。

　根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，公司第三届董事会第十次会议聘任杨军先生为公司副总经理，任期至第三届董事会余下任期。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十日

　附件：李卫伟、杨军简历

　附件一：李卫伟简历

　李卫伟，男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA 硕士在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。?他是265G龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏峰会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金页奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏行业年会“2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家”。拟任本公司第三届董事会董事。

　李卫伟持有本公司股份74,751,491股，占公司总股本的23.01%，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

　附件二：杨军简历

　杨军，男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理，2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

　杨军未持有本公司股份，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

　证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-008

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年1月17日以电话和书面形式发出，会议于2015年1月20日下午以现场方式在芜湖海螺国际大酒店307会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》

　公司副董事长吴卫红女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第三届董事会副董事长职务。公司第三届董事会选举董事李卫伟为公司第三届董事会副董事长，任期为第三届董事会余下的任期。李卫伟先生简历详见附件。

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据公司董事会提名委员会建议、总经理的提名，聘任杨军先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。杨军先生简历详见附件。

　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月20日

　附件：李卫伟、杨军简历

　李卫伟简历

　李卫伟，男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA 硕士在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。?他是265G龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏峰会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金页奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏行业年会“2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家”。芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

　李卫伟持有本公司股份74,751,491股，占公司总股本的23.01%，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

　杨军简历

　杨军，男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理，2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。

　杨军未持有本公司股份，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

　证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-009

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　关于职工代表监事变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事陈建宝先生书面辞职报告，陈建宝先生因个人原因，向公司申请离职并辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司2015年第一次职工代表会议选举刘峰咏女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会余下任期。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月二十日

　附：刘峰咏简历

　附件：刘峰咏简历

　刘峰咏，女，汉族，1977年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。

　2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；

　2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；

　2012年8月至今，任上海三七玩网络科技有限公司法务经理。

　刘峰咏女士与公司实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

　证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-010

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　职工代表大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于公司第三届监事会职工代表监事陈建宝因个人原因已辞去监事职务，芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日上午在安徽省南陵县经济开发区公司会议室召开职工代表大会，专题讨论关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议题，公司35名职工代表参加了会议，本次会议由公司工会委员会召集人张正坤主持。经与会职工代表认真审议形成决议如下：

　大会以举手表决方式一致同意补选刘峰咏女士为公司第三届监事会职工代表监事。

　刘峰咏女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，她将与公司其他两位监事共同组成公司第三届监事会，任期为第三届监事会余下任期。

　公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　2015年1月20日

　附：刘峰咏简历

　附件1：刘峰咏简历

　刘峰咏，女，汉族，1977年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。

　2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；

　2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；

　2012年8月至今，任上海三七玩网络科技有限公司法务经理。

　刘峰咏女士与公司实际控制人没有关联关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。