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2015年01月20日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2015-002
西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 西安标准工业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年1月9日以专人送达、传真等形式发出通知,于2015年1月19日上午9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人,会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 二、董事会会议审议情况

 会议审议并通过了以下议案:

 1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》;

 上海标准海菱缝制机械有限公司(以下简称:“标准海菱”)于2015年1月15日归还了前次委托贷款2000万元,并按期支付了贷款利息。

 西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币2000万元给公司控股子公司标准海菱,用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为2年,贷款利率为6%(按人民银行二年期贷款基准利率),按季付息,到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

 公司独立董事对此项议案发表了独立意见(详见2015年1月20日上海证券交易所网站公司公告)。

 表决结果:同意,7票,反对0票,弃权0票。

 特此公告。

 西安标准工业股份有限公司

 董 事 会

 二〇一五年一月二十日

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