证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-005

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届董事会第八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2015年1月15日以邮件形式向各位董事发出，于2015年1月19日上午11:00在公司召开。

会议应到董事7人, 其中现场参会2人，电话参会5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的公告》

二、审议通过《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-006

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年1月19日上午10时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事2名，监事郑顺利先生因公务出差无法参加本次监事会，郑顺利先生书面委托授权监事杨增福先生代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：：公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-007

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第八次临时会议审议通过《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，2015年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币3亿元，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度的情况下，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划与结余情况

募集资金净额为460,348,355.76元，扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金105,372,036.35元及其他已支付金额后，截至2014年12月31日，公司募集资金结余金额为308,641,787.85元，募集资金使用计划和结余情况如下表：

单位：人民币/万元

项目名称	存放银行名称	实际到账募集资金	利息收入	已支付金额	截至2014年12月31日账户余额
“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目	交通银行东大桥支行	30073.07	639.10	8685.36	22026.81
“速美”家居装饰连锁设计馆项目	江苏银行德胜支行	10448.34	163.37	2569.24	8042.47
研发中心建设项目	中国银行东大桥路支行	5513.43	25.72	4744.25	794.90
合计		46034.84	828.19	15998.85	30864.18

三、公司2015年度闲置募集资金委托理财计划

（一）投资额度

2015年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币3亿元。公司根据募投项目的实施进度，在不影响募集资金正常使用的前提下，灵活配置闲置募集资金，合理选择流动性、短期或中长期理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。

（三）投资品种

根据公司《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。投资品种不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对募投项目的进展情况，以及公司募集资金的分阶段、分期使用要求，灵活配置闲置募集资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项经公司第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2015年第二次临时股东大会表决通过后方可实施。

四、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二） 风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经认真审阅本次会议关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

（三）保荐机构的专项核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交2015年第二次临时股东大会审议；东易日盛本次使用闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国信证券对东易日盛2015年度使用闲置募集资金购买理财产品事项表示无异议。

备查文件：

1、关于第三届董事会第八次临时会议决议的公告

2、关于第三届监事会第七次会议决议的公告

3、独立董事关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划事项的核查意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十二日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号： 2015-008

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议决定于2015年2月5日上午在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）上午10：00

网络投票时间：2015年2月4日至2015年2月5日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月4日下午15：00至2015年2月5日下午15：00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日：2015年1月30日（星期五）

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

以上议案经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过，详见2015年1月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参会人员

1、截至2015年1月30日（星期五）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间：2015年2月2日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式：

（1）现场登记手续：

法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2015年2月2日下午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易所系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

投票代码：362713 投票简称：东易投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

1、股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对第一个议案《公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月4日下午15：00至2015年2月5日下午15：00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系人：高源先生

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月九日

附件：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案

说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一五年 月 日