证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-009

　烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第一次会议（临时会议）

　决议公告

　烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第一次会议（临时会议）通知于2015年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月16日以传真方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于投资设立北京华商制冷空调工程有限公司的议案》

　同意公司与国内贸易工程设计研究院等共同投资设立北京华商制冷空调工程有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的为准），本公司以自有货币资金出资600万元，占该公司注册资本的40%。

　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　经总经理提名，同意聘任舒建国先生为公司副总经理。

　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一五年一月十九日

　附件.舒建国简历

　舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任公司销售公司副总经理、总经理，国内营销事业部常务副总经理、总经理，公司副总经理，顿汉布什控股有限公司副总裁。舒建国先生与公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

　证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-010

　烟台冰轮股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案获得山东省国资委批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权字[2015]2号文件，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案获山东省人民政府国有资产监督管理委员会批复。

　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需履行股东大会审议、中国证监会核准等程序，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极推进重组的相关工作，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十九日