本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为36,000，占总股本比例为0.0042%。

2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月22日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

以江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东获得江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）及其他非流通股股东送出的现金为对价安排，送出现金总额为15,758.40万元，其中12,712.56万元由所有非流通股股东按比例承担，其余3,045.84万元由江铃控股单独承担，这样流通A股股东每10股获送现金数量为13.40元。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：

2006年1月16日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：

2006年2月13日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

■

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2015年1月22日；

2、本次可上市流通股份的总数为36,000股，占公司股份总数0.0042%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

■

■

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

■

关于股份数量变化沿革的说明：

原法人股股东枣庄市市中心区城市信用社所持有的有限售条件股份36,000股于2014年4月经司法裁决过户给褚坤。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

■

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构西南证券有限责任公司认为：江铃汽车本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 ■否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 ■否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□是 ■否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□是 ■不适用；

5、垫付对价情形及偿还情况

江铃控股对股改实施方案表示反对意见和未明确表示同意的非流通股东的对价安排先行代为垫付。截至本公告出具日，褚坤已向江铃控股偿还了代为垫付的对价，江铃控股已致函本公司书面同意解除褚坤所持有江铃汽车有限售条件流通股的股份限售。

八、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见书。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司董事会

2015年1月20日

序号	限售股份 持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	褚坤	履行股权分置改革法定承诺：所持江铃汽车股份自股权分置改革实施日起，在12个月内不上市交易或转让。	1、按承诺履行。 2、该股东已向江铃控股偿还了股权分置改革时其代为垫付的对价，并已取得江铃控股的书面同意。

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	褚坤	36,000	36,000	19.76	0.0042	0.0042	0
	合计	36,000	36,000	19.76	0.0042	0.0042	0

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股份数量（股）	股份比例		股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、境内一般法人持股	1,785,000	0.21%		1,785,000	0.21%
4、境内自然人持股	36,000	0.00%	-36,000	-	-
5、境外法人持股	-	-	-	-	-
6、境外自然人持股	-	-	-	-	-
7、内部职工股	-	-	-	-	-
8、高管股份	900	-	-	900	-
9、机构投资者配售股份	-	-	-	-	-
有限售条件流通股合计	1,821,900	0.21%	-36,000	1,785,900	0.21%
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股	517,392,100	59.94%	36,000	517,428,100	59.94%
2、境内上市的外资股	344,000,000	39.85%	-	344,000,000	39.85%

3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股合计	861,392,100	99.79%	36,000	861,428,100	99.79%
三、股份总数	863,214,000	100%	-	863,214,000	100%

序号	限售股份 持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）
1	褚坤	-	-	-	-	36,000	0.0042	司法裁决过户
	合计	-	-	-	-	36,000	0.0042

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2007年2月15日	23	84,085,700	9.74%
2	2007年11月7日	6	840,000	0.1%
3	2008年4月3日	5	45,320,700	5.2%
4	2009年5月20日	3	268,130,600	31.06%
5	2010 年 9月13日	5	336,000	0.04%
6	2011年10月20日	1	120,000	0.014%
7	2013年4月24日	1	240,000	0.0278%
8	2014年6月4日	2	720,000	0.0834%