证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-01

　金叶珠宝股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事张武先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定及其所在工作单位关于领导干部兼职的要求，张武先生向公司董事会辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务，张武先生辞职后不再担任公司任何职务。

　张武先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张武先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　张武先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张武先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年一月十六日