证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-006

　万鸿集团股份有限公司

　第七届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年1月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年1月9日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》

　审议情况：8票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

　议案内容：同意将应收佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司400万元债权转作对其的投资, 增资完成后，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元人民币增至1000万元人民币。

　公司已在《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》（2015-007）中披露了该事项的详细情况，详见同日《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月16日

　证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-007

　万鸿集团股份有限公司

　关于对全资子公司

　实施债转股增加注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的的名称：佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司

　●投资金额和比例：万鸿集团股份有限公司对全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司实施债转股增资人民币400万元，增资完成后，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元增至1000万元。

　本次投资属于对全资子公司的投资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　2010年10月，公司购买了佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司100%股权，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司成为本公司控股子公司以来生产经营运行情况良好，2011年，为了开拓建筑装饰市场，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司引进专业的合作团队，组建广东腾远装修工程有限公司。

　为了进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，符合申请资质要求，公司拟将应收佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司400万元债权转作对其的长期股权投资, 增资完成后，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元人民币增至1000万元人民币。

　（二）本公司董事会于2015年1月16日审议并一致通过《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》，同意将应收佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司400万元债权转作对其的投资,根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资项目无需提交股东大会审议。

　（三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组，

　二、投资标的基本情况

　名称：佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司

　经营范围：室内设计、室内装饰工程施工、装饰材料销售、工程管理服务、设备安装。

　注册资本：人民币陆佰万元

　实收资本：人民币陆佰万元

　股东：万鸿集团股份有限公司，持股比例100%。

　本次追加投资后的股权情况：增资完成后，佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司的注册资本由 600万元增至1000万元。股东仍为万鸿集团股份有限公司，持股比例100%。

　佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司生产经营运行情况良好，业务稳步发展，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司2013年年度报告出具了标准无保留意见，主要财务指标为：截止到2013年12月31日，期末资产总额1846.52万元，营业收入1730.01万元，净利润135.54万元，利润总额181.10万元。

　三、对外投资对上市公司的影响

　对全资子公司实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，增强子公司的资金实力，增强其在市场中的竞争力，符合申请资质要求。

　四、对外投资的风险分析

　佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司为本公司全资控股子公司，本次追加投资不会产生新的风险。公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

　公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月16日