证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2015-002

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议通知于2015年1月14日以书面方式送达全体董事，会议于2015年1月16日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了：《关于向光大银行郴州分行申请2014年农网改造升级工程项目借款的议案》。

　公司向光大银行郴州分行申请2014年农网改造升级工程项目借款人民币3.2亿元，贷款年利率为6.15%，以公司电费收益权作质押，贷款期限为15年。

　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2015年1月17日