证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2015-003

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“会议”) 于2015年1月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议通知于2015 年1月13日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于监事会主席王彻丰先生辞职的议案》；

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。监事会同意王彻丰先生的辞职申请，由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，王彻丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，王彻丰先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举沈泓达先生为监事的议案》；

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举沈泓达先生（个人简历附后）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。

沈泓达先生不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：第四届监事会第八次会议决议。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2015年1月17日

附件：

沈泓达先生，1973年5月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-004

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王彻丰先生的书面辞职报告。王彻丰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，王彻丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，王彻丰先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

公司监事会对王彻丰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于选举沈泓达先生为监事的议案》，公司监事会同意选举沈泓达先生（个人简历附后）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

沈泓达先生，1973年5月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈泓达先生不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2015年1月17日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2015年1月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年1月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以资产抵押向银行申请融资的议案》；

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康发展，公司以合计评估价值为9442万元人民币的自有房产及土地使用权（位于昆阳镇乔治白休闲服饰生产基地）抵押[《房地产所有权证》证号：温房权证平阳县字第043751号、043754号、043755号、043756号、043757号、043766号、043767号、043768号、043770号；平国用（2014）第09650号]，向中国工商银行股份有限公司平阳支行申请融资，并与中国工商银行股份有限公司平阳支行签订最高额抵押合同，最高额抵押合同期限不超过3年，最高额抵押合同所担保的主债务金额不超过9442万元人民币，并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于取消投资设立合资公司的议案》；

公司第四届董事会第十二次会议于2014年8月18日召开，通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司与韩国HAN’S International、自然人蒋奕斐签订了《中外合资经营合同》，意在中国境内三方共同出资设立合资公司。该合同签署后，三方就合作事宜开展前期准备工作，由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行，董事会决定取消投资设立合资公司，授权公司管理层签署《解除合同协议书》，解除三方权利与义务。

具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消投资设立合资公司的公告》（公告编号2015-006）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-007）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2015年1月17日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-006

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于取消投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与韩国HAN’S International、自然人蒋奕斐遵照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律法规的规定，三方本着平等互利的原则，意在中国境内共同投资设立合资经营企业，并于2014年8月18日签订了《中外合资经营合同》。具体内容详见2014年8月20日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号2014-031）。

二、取消投资的原因及对公司的影响

签署合同后，三方就合作事宜开展前期准备工作，由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行，经三方友好协商，一致同意终止投资设立合资公司，并签署《解除合同协议书》。公司于2015 年1 月16 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消投资设立合资公司的议案》，同意取消对外投资设立合资公司。该《中外合资经营合同》解除后，三方之间的权利、义务关系自行消灭，三方因《中外合资经营合同》前期准备工作支出的各项费用由各自承担。

取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、《解除合同协议书》。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2015年1月17日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2015-007

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决定于2015年2月4日召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2015年2月4日（星期三）下午2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

4、股权登记日：2015年1月29日（星期四）

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2015年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

议案一：关于选举沈泓达先生为公司监事的议案；

（具体内容详见2015年1月17日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于第四届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2015-003））

此议案采取中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2015年2月3日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编：325400

联系人：孔令活 电 话：0577-63722222-105 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码： 362687

2.投票简称：乔治投票

3.投票时间：2015年2月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“乔治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：1.00元代表议案1。（本次股东大会投票仅1个议案）

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格（元）
议案1	关于选举沈泓达先生为公司监事的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（7）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人-网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过

交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月3日15:00至2月4日15:00 期间的任意时间。

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2015年1月17日

附件:

授权委托书

________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于选举沈泓达先生为公司监事的议案

(说明:投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _________股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年 月 日