证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－002

　安阳钢铁股份有限公司关于

　董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司董事会于2015年1月13日收到安志平先生辞职的报告。安志平先生由于年龄原因，决定辞去公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，安志平先生的辞职报告自2015年1月13日送达公司时生效。

　为保证公司董事会相关工作的正常开展，在选举出新的董事前，安志平先生仍将继续履行董事职责。

　公司对安志平先生担任董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司董事会

　2015年1月14日

　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2015－003

　安阳钢铁股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司监事会于2015年1月13日收到张太升先生辞职的报告。张太升先生由于年龄原因，决定辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张太升先生的辞职报告自2015年1月13日送达公司时生效。

　为保证公司监事会相关工作的正常开展，在选举出新的监事前，张太升先生仍将继续履行监事职责。

　公司对张太升先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司监事会

　2015年1月14日

　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2015－004

　安阳钢铁股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司董事会于2015年1月13日收到赵济秀先生、姚忠卯先生辞职的报告。由于工作变动原因，赵济秀先生决定辞去公司经理职务，姚忠卯先生决定辞去公司副经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，赵济秀先生、姚忠卯先生的辞职报告自2015年1月13日送达公司时生效。

　公司对赵济秀先生、姚忠卯先生担任经理和副经理职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司

　董事会

　2015年1月14日