股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-01

　四川西昌电力股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事蒋家贵、唐万琴和帅世超书面辞呈,提请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务。蒋家贵、唐万琴、帅世超辞职后将不再担任公司任何职务。

　蒋家贵、唐万琴、帅世超的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，上述独立董事的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间上述独立董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

　上述独立董事在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蒋家贵、唐万琴、帅世超在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　四川西昌电力股份有限公司董事会

　2015年1月14日