本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议通知情况

　公司于2014年12月29日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年1月14日 下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年1月13日至2015年1月14日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日下午15：00至2015年1月14日下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司第三届董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生。

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表股份155,195,970股，占公司有表决权股份总数的41.5585%。

　（1）出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份155,175,570股，占公司有表决权股份总数的41.5530%。

　（2）通过网络投票的股东和股东代表共计5人，代表股份20,400股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、会议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

　表决结果：同意155,195,970 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果：同意1,945,970股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。

　2、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果：同意155,194,870 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

　中小投资者表决结果：同意1,944,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。表决结果为通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年一月十五日

　备查文件：

　1、深圳市新纶科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。