本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　

　湘潭电机股份公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），批复内容如下：

　一、 核准你公司非公开发行不超过19,837万股新股。

　二、 本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下：

　1、发行人：湘潭电机股份有限公司

　联系人：李怡文

　电 话：0731-58595732

　传 真：0731-58595252

　2、保荐机构/主承销商：华融证券股份有限公司

　联系人：王 佩

　电 话：010-58315064

　传 真：010-58568130

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司

　董事会

　二O一五年元月十五日