证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-012

深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会的召集人：董事会

2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年1月30（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2015年1月26日

5、出席对象：

（1）截至2015年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司物业改扩建的议案》。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2015年1月28日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于对全资子公司物业改扩建的议案》	1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年1月29日15:00，结束时间为2015年1月30日15:00。

五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月13日

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2015年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司物业改扩建的议案

请在表决意见处划“√”

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-013

深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》，经核查发现内容有误，现更正如下：

原公告“一、会议基本情况”之“3、会议召开的日期、时间”如下：

（1）现场会议召开时间为：2015年1月30（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00的任意时间。

现更正如下：

（1）现场会议召开时间为：2015年1月30（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00的任意时间。

更正后的公告全文详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告(更新后)》，刊登于2015年1月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月14日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-015

深圳达实智能股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月8日开市起停牌。相关公告见《深圳达实智能股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，刊登于2015年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

截止至公告日，该重大事项正在积极筹划中，鉴于相关事项存在一定的不确定性,为切实维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响, 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月15日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年1月14日