证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-001

　上海强生控股股份有限公司

　子公司为下属公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 被担保人名称：上海久通商旅客运有限公司（以下简称“久通商旅”）

　● 本次担保金额及实际为其担保余额：

　上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）为久通商旅担保，保证合同51万,已实际为其担保2347万。

　● 对外逾期担保：无

　一、担保情况概述

　被担保人名称：上海久通商旅客运有限公司

　巴士租赁与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行”）签订《保证合同》，由巴士租赁为久通商旅向浦发银行申请流动资金借款100万元按持股比例（51％）提供担保，担保的主债权金额为51万元，担保方式为连带责任保证，保证责任期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

　公司七届二十六次董事会及2013年度股东大会审议通过公司可为下属子公司提供不超过6.5亿元额度的担保。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：上海久通商旅客运有限公司

　注册地点：浦东新区书院镇船山街82号3108室

　法定代表人：李仲秋

　经营范围： 省际包车客运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　被担保人为本公司全资子公司的子公司。

　截至2014年12月31日，久通商旅总资产34423.71万元，负债总额26153.46万元，净资产8270.25万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：久通商旅为公司全资子公司巴士租赁的子公司（巴士租赁持有久通商旅51%股权），为其提供担保，能够保证该公司生产经营资金需求。目前该公司生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。

　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为14024.80万元（均为对控股子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.71%。无逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、《最高额不可撤销担保书》

　2、久通商旅营业执照复印件

　3、董事会决议

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年1月15日

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-002

　上海强生控股股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海强生控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月14日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议和表决，通过如下议案：

　1、《关于聘任公司副总经理的议案》

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　经公司总经理提名，董事会聘任陈放先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

　公司独立董事认为：经过对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

　2、《关于转让上海闵虹投资有限公司股权的议案》

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　同意公司以不低于638.5万元的价格（资产评估价）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海闵虹投资有限公司20.22％的股权。

　上海闵虹投资有限公司（以下简称“闵虹投资）成立于2003年，目前注册资本500万元，经营范围:实业投资，投资咨询服务，国内贸易（除专营）。其中：上海房地（集团）有限公司持有47.7941%股权、上海聚联投资有限公司持有23.1618%股权、上海强生控股股份有限公司持有20.2206%股权、中铁四局集团有限公司持有8.8235%股权。

　本次评估基准日为2014年6月30日，评估价值为3157.75万元，对应本公司持有股权的价值为638.50万元。

　本次转让符合公司优化资产整合，清退非主业投资，提升核心竞争力的发展战略。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司

　2015年1月15日

　陈放先生简历：

　陈放，男，1959年2月出生，汉族，本科，中共党员，1979年8月参加工作。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理。