本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事戚聿东先生和张粒子女士提交的书面辞职报告。因个人工作需要，戚聿东先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员等职务。因个人工作需要，张粒子女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，鉴于戚聿东先生和张粒子女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，戚聿东先生和张粒子女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，在继续履职期间，其不再向本公司领取独立董事津贴。

　戚聿东先生和张粒子女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

　公司董事会对戚聿东先生和张粒子女士在任期间所做的工作表示满意，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

　特此公告。

　华能国际电力股份有限公司董事会

　2015年1月15日