本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　二、 会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2015年1月14日（周三）下午14：30。

　网络投票时间：2015年1月13日～2015年1月14日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司

　3、召集人：公司董事会

　4、会议方式：采取现场结合网络投票方式

　5、主持人：董事长李家德先生

　6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份220,807,182股，占公司股份总数的66.5531%。通过网络投票的股东人数13人，代表股份255,657股，占上市公司总股份的0.0771％。

　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师郑薇、刘雪月，公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　四、议案的审议和表决情况

　会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

　有效表决票数221,062,839票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票221,062,831票，反对票8票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

　其中中小投资者投票情况：同意14,034,607股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9999%。

　2、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

　有效表决票数14,034,615票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票14,033,407票，反对票1,208票，弃权票0票。关联股东中加企业有限公司和高怡国际有限公司回避表决。根据投票表决结果，通过该项议案。

　其中中小投资者投票情况：同意14,033,407股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9914％。

　五、见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师郑薇、刘雪月现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的 2015年第一次临时股东大会会议决议；

　2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　2015年1月15日