证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-001

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年1月13日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年1月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展黄金存货套期保值业务的方案》。

　同意公司通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易等套期保值工具对存货中的足黄金产品进行套期保值业务操作，开仓保证金余额不超过人民币8000万元，授权公司总经理廖创宾先生负责实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。

　《广东潮宏基实业股份有限公司关于开展黄金存货套期保值业务的公告》（公告编号：2015-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的方案》。

　同意公司因实际业务发展需要与银行开展外汇套期保值业务，单笔外汇套期保值金额不超过7000万美元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过11000万美元，同时授权公司总经理廖创宾先生负责组织实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。

　《广东潮宏基实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2015-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

　《广东潮宏基实业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2015年1月14日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-002

　广东潮宏基实业股份有限公司

　关于开展黄金存货套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、套期保值的目的

　公司对存货中的足黄金产品进行套期保值，主要通过AU（T+D）延期交易工具等套期保值工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存足黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。

　二、套期保值业务的开展

　由公司董事会授权总经理负责组织实施，按照公司已建立的《期货套期保值业务操作管理规定》相关规定及流程进行操作。

　三、交易品种和数量

　公司存货中足黄金产品受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易等套期保值工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。

　公司将根据足黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

　1、套期保值期货品种：上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具及其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。

　2、预计全年套保最高持仓量：不超过库存足黄金产品总重量。

　四、投入资金及业务期间

　根据公司未来12个月足黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求，公司拟针对足黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币8000万元，所建立的期货套期保值标的以公司足黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。

　授权公司总经理廖创宾先生负责实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。

　五、套期保值的风险分析

　套期保值操作可以有效管理足黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：

　1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的足黄金产品库存成本上升的风险。虽然足黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。

　此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。

　2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　六、公司采取的风险控制措施

　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。

　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务操作管理规定》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2015年1月14日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-003

　广东潮宏基实业股份有限公司

　关于开展外汇套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、开展外汇套期保值的目的

　随着公司国际贸易和国际投资业务的发展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　二、外汇套期保值的品种

　公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务等。

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　三、拟投入资金及业务期间

　根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过7000万美元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过11000万美元，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。

　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　授权公司总经理廖创宾先生负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　四、外汇套期保值的风险分析

　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　五、公司拟采取的风险控制措施

　1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司现有资产及负债。

　2、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2015年1月14日