本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，根据公司六届八次董事会会议审议通过的《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用自有资金4亿元人民币购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

　一、理财产品的主要情况

　1、兴业银行企业金融结构性存款理财产品

　协议主体：兴业银行股份有限公司（经办行：郑州分行）

　理财币种:人民币

　产品类型：保本浮动收益型

　拟认购金额：2亿元

　产品期限：2015年1月9日至2015年12月28日

　资金来源:自有资金,资金来源合法合规

　预期年化收益率：5%

　关联关系说明:无关联关系

　2、中国建设银行“乾元-特享型”理财产品2015年第3期

　协议主体：中国建设银行股份有限公司（经办行：河南省分行）

　理财币种:人民币

　产品类型：非保本浮动收益型

　拟认购金额：2亿元

　产品期限：2015年1月14日至2015年5月12日

　资金来源:自有资金,资金来源合法合规

　预期年化收益率：4.90%

　关联关系说明:无关联关系

　二、履行的审批程序

　公司于 2014 年 12 月 23 日召开了公司六届八次董事会会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定，本事项无须提交股东大会审议。

　三、投资风险和风险控制措施

　公司本次投资的银行理财产品风险可控。公司董事会授权公司总经理指派财务部专人负责具体实施并及时分析和跟踪本次银行理财产品收益和风险的分析、评估，如判断或发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险；同时，公司纪检监察审计部负责对理财产品进行审计与监督，严格控制理财产品风险。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至公告日，除本次公告购买兴业银行股份有限公司发型的保本浮动收益型和中国建设银行股份有限公司发行的非保本浮动收益型人民币理财产品外，公司前 12 个月内未进行其他任何委托理财。

　目前，公司用于委托理财的自有资金累计金额为4亿元（含本次），占董事会批准5亿元理财额度的80%。

　五、备查文件

　1、公司六届八次董事会会议决议；

　2、独立董事意见；

　3、银行理财产品协议书。

　特此公告。

　中原大地传媒股份有限公司

　董事会

　2015年1月14日