证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-002
新疆中泰化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年1月14日上午10:30时
网络投票时间为：2015年1月13日－2015年1月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份数为489,419,171股，占公司股份总数的35.2040%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表5人，代表6家股东，代表有表决权股份488,551,971股，占公司股份总数的35.1416％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份867,200股，占公司股份总数的0.0624％。
参加本次股东大会中小股东19人，代表有表决权的股份数为46,903,598股，占公司股份总数3.3738％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案。
1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
2、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
3、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
4、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,520,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8164％；反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意46,004,898股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0839％；反对898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一五年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-003
新疆中泰化学股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月13日收到财务总监彭江玲女士的书面辞职报告，“本人因工作原因，现申请辞去新疆中泰化学股份有限公司财务总监职务”。辞去前述职务后彭江玲女士仍担任公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司财务总监职务。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-004
新疆中泰化学股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会于2015年1月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2015年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款；
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
11、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
12、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
14、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信；
同意13票，反对0票，弃权0票
15、新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
23、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
24、新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
25、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
26、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
27、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意13票，反对0票，弃权0票
28、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
6、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案；
根据公司2015年度全面预算及融资计划，拟发行20亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体事项说明如下：
1、主承销商：国家开发银行股份有限公司
2、融资金额：20亿元
3、期限：3年期
4、担保方式：公司信用担保
5、发行时间：本次定向工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，结合公司资金需要，由公司与主承销商协商确定。
6、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。
7、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
8、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据公司资金需求而定。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司及下属公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产4,407,602.92元。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于投资设立中泰国际发展（香港）有限公司的议案；
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任张霞女士为公司财务总监的议案;
根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任张霞女士为公司财务总监；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。张霞女士简历见附件。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
公司财务总监张霞女士简历
张霞女士，1965年出生，大专学历，会计师职称。1987年4月至1989年9月，任原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂财务科出纳。1989年9月至1994年9月，任原新疆橡胶二厂后期新疆白云棉纺厂总务科财务主管会计。1994年10月至2002年10月，任新疆白云棉纺厂劳动服务公司橡胶制品厂财务主管。2002年10月至2007年1月，任新疆北斗星传媒有限公司，财务主管、财务总监。2007年2月至2011年9月，任新疆中泰化学股份有限公司财务资产部副部长、部长。2011年9月至2012年11月，任新疆中泰化学股份有限公司审计部门负责人。2012年11月至2014年3月，任新疆中泰（集团）有限责任公司风控审计部部长。2014年3月至2015年1月，任新疆中泰（集团）有限责任公司财务资产部部长。
张霞女士从事会计工作20余年，具有丰富的会计从业经验。张霞女士未持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-005
新疆中泰化学股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次监事会会议于2015年1月7以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年1月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
11、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
12、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
14、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
15、新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
23、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
24、新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
25、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
26、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
27、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
28、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元；
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；
详细内容见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案。
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司及下属公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产4,407,602.92元。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-006
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为保证2015年度生产运营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司拟向银行申请综合授信额度555,000万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司拟向银行申请综合授信额度40,000万元，控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟向银行申请综合授信额度20,000万元，控股子公司新疆富丽达纤维有限公司拟向银行申请综合授信5,000万元，公司拟为上述控股子公司申请综合授信提供保证担保，具体如下：
1、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
| 序号 | 申请银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型
或其他 | 担保方式 |
| 1 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 215,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行 | 25,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 60,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 4 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 25,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 25,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 6 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 80,000 | 5亿元项目贷款， 3亿元综合授信 | 中泰化学担保 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 65,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 8 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 5,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 10,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 10 | 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行 | 20,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 11 | 中国进出口银行新疆分行 | 25,000 | 项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 555,000 | | |
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆华泰重化工有限责任公司经营建设而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
| 序号 | 申请银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型
或其他 | 担保方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 20,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 20,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 40,000 | | |
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度
| 序号 | 申请银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型
或其他 | 担保方式 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 20,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 20,000 | | |
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰化学阜康能源有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
4、新疆富丽达纤维有限公司综合授信额度
| 序号 | 申请银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型
或其他 | 担保方式 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 | 5,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 5,000 | | |
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
上述事项已经公司五届十六次董事会审议通过，需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本：474,034.1572万元人民币
法定代表人：肖军
注册地址：乌鲁木齐市益民西街1868号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为1,166,698.46万元，负债总额为528,947.26万元，净资产为637,751.19万元，资产负债率为45.34%（未经审计）。
（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 4,631,816,392 | 97.711 |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 93,525,180 | 1.973 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 10,000,000 | 0.211 |
| 乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司 | 5,000,000 | 0.105 |
| 合 计 | 4,740,341,572 | 100.00 |
（3）新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司。
2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 562,344.93万元，负债总额为 489,769.60万元，净资产为72,575.32万元，资产负债率为87.09%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：220,000万元人民币
法定代表人：唐湘军
注册地址：新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路3188号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为1,035,329.25万元，负债总额为810,663.57万元，净资产为 224,665.68万元，资产负债率为78.30%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 102,150 | 46.43 |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 117,850 | 53.57 |
| 合 计 | 220,000 | 100.00 |
（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。
4、新疆富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆富丽达纤维有限公司
注册资本：122,448.9796万元人民币
法定代表人：王培荣
注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。
主要财务状况：截至2014年11月30日，新疆富丽达纤维有限公司资产总额为484,962.59万元，负债总额为316,109.29万元，净资产为168,853.29万元，资产负债率为65.18%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：
| 股东 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 563,265,306 | 46.00 |
| 浙江富丽达股份有限公司 | 534,000,000 | 43.61 |
| 新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业 | 61,224,490 | 5.00 |
| 新疆泰昌实业有限责任公司 | 36,000,000 | 2.94 |
| 新疆富达投资担保有限公司 | 30,000,000 | 2.45 |
| 合计 | 1,224,489,796 | 100.00 |
（3）新疆富丽达纤维有限公司为公司控股子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆富丽达纤维有限公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：新疆华泰重化工有限责任公司预计不超过555,000万元，新疆中泰矿冶有限公司预计不超过40,000万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司预计不超过20,000万元，新疆富丽达纤维有限公司5,000万元。
三、独立董事意见
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）向银行申请综合授信是为保证2015年度生产运营所需。新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）于2014年12月底已成为中泰化学的控股子公司，新疆富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信额度5,000万元是根据生产运营所需。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶、新疆富丽达提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的意见
（一）关于公司拟为下属子公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保
1、截至本核查意见出具日，中泰化学担保总额为526,100万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的62.20%，其中对子公司担保余额合计为525,100万元。中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供保证担保金额615,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的72.71%。
2、新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司均为中泰化学的控股公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
3、中泰化学拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行授信额度提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保事项无异议。
（二）关于公司拟为下属子公司新疆富丽达纤维有限公司提供连带责任保证担保
1、截至本核查意见出具日，中泰化学担保总额为526,100万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的62.20%，其中对子公司担保余额合计为525,100万元。中泰化学本次拟为新疆富丽达提供连带责任保证担保金额5,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的0.59%。
2、新疆富丽达为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为新疆富丽达提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
3、中泰化学拟为新疆富丽达提供担保事项已经公司五届十六次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为新疆富丽达提供担保事项无异议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币526,100万元，占公司最近一期经审计净资产的62.20%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保490,100万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保20,000万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,146,100万元，占公司最近一期经审计净资产的135.50%，占公司最近一期经审计总资产的45.84%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已逾期，该公司正在积极协调还款事宜，本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保1,000万元。
六、备查文件
1、公司五届十六次董事会决议；
2、公司五届十二次监事会决议；
3、新疆华泰重化工有限责任公司2014年9月财务报表；
4、新疆中泰矿冶有限公司2014年9月财务报表；
5、新疆中泰化学阜康能源有限公司2014年9月财务报表；
6、新疆富丽达纤维有限公司2014年11月报表；
7、公司独立董事发表的独立意见；
8、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-007
新疆中泰化学股份有限公司关于
公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司根据运营计划、项目建设资金需求等，2015年度公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助。财务资助额度明细如下：
1、新疆中泰化学股份有限公司向下属公司提供财务资助
| 序号 | 财务资助对象 | 财务资助额度（万元） |
| 1 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 188,000 |
| 2 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 295,000 |
| 3 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 35,695 |
| 4 | 新疆中泰国信环保新材料有限公司 | 3,530 |
| 5 | 新疆中泰进出口贸易有限公司 | 2,500 |
| 合 计 | 524,725 |
注：1、财务资助额度的发生金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述金额。
2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
3、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司公司为本公司全资子公司。
4、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为公司的控股公司，公司持有阜康能源46.43%股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。
5、新疆中泰国信环保新材料有限公司（以下简称“国信环保”）为公司的控股子公司，公司持有国信环保51%股权，北京国信恒润能源环境工程技术有限公司持有国信环保49%股权。
2、新疆华泰重化工有限责任公司向公司下属公司提供财务资助
| 序号 | 财务资助对象 | 财务资助
额度（万元） |
| 1 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 10,000 |
注：1、财务资助额度的发生金额视阜康能源生产经营资金状况而定，且不超过上述金额。
2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届十六次董事会审议通过，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
1、新疆中泰矿冶有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 562,344.93万元，负债总额为 489,769.60万元，净资产为72,575.32万元，资产负债率为87.09%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：125,000万元人民币
注册地址：托克逊县丝绸路
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰化学托克逊能化有限公司资产总额为279,739.93万元，负债总额为274,741.69万元，净资产为4,998.25万元，资产负债率为98.21%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司为公司全资子公司。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：220,000万元人民币
注册地址：新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路3188号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为1,035,329.25万元，负债总额为810,663.57万元，净资产为 224,665.68万元，资产负债率为78.30%（未经审计）。
（2）其他股东的义务
阜康能源为公司的控股公司，中泰化学持有阜康能源46.43%股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。新疆华泰重化工有限责任公司为阜康能源提供财务资助10,000万元。
4、新疆中泰国信环保新材料有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰国信环保新材料有限公司
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰路174号
主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务；化工产品、机械设备、五金交电的销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰国信环保新材料有限公司资产总额为4,156.02万元，负债总额为1,158.32万元，净资产为2,997.70万元，资产负债率为27.87%（未经审计）。
（2）其他股东的义务
国信环保公司为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权。国信环保公司其他股东北京国信恒润能源环境工程技术有限公司（持有国信环保公司49%股权）本次未同比例对国信环保公司进行财务资助。
5、新疆中泰进出口贸易有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：300万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口业务：五金交电产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、油漆、陶瓷制品、钢材的销售。
主要财务状况：截至2014年9月30日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为3,050.36万元，负债总额为2,735.28万元，净资产为315.08万元，资产负债率为89.67%（未经审计）。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为下属子公司及下属子公司之间提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象均为本公司控股公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司控股公司，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
中泰化学及下属公司新疆华泰重化工有限责任公司根据运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及中泰化学下属公司之间提供财务资助事项。
六、保荐机构的意见
中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项已经公司五届十六次董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；上述提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施；中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助的条件是公允的，没有损害公司的利益。本保荐机构对中泰化学上述提供财务资助事项无异议。
七、截止2015年1月14日公司累计对外提供财务资助金额1,310,930.2万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助856,322万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助423,608.2万元，阜康能源对中泰化学下属公司提供财务资助10,000万元，中泰矿冶为中泰化学下属公司提供财务资助21,000万元，逾期金额0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,845,655.2万元。
八、备查文件
1、公司五届十六次董事会决议；
2、新疆中泰矿冶有限公司2014年9月财务报表；
3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2014年9月财务报表；
4、新疆中泰化学阜康能源有限公司2014年9月财务报表；
5、新疆中泰国信环保新材料有限公司2014年9月财务报表；
6、新疆中泰进出口贸易有限公司2014年9月财务报表；
7、公司独立董事发表的独立意见；
8、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-008
新疆中泰化学股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）目前已成为国内氯碱行业的龙头企业，在公司生产规模扩张的同时，产品及原材料进出口的业务量也相应快速增长。为了适应公司未来业务发展需要，根据国内外经济形势，国际化是公司实现战略目标的必由之路。香港拥有稳健的金融系统、自由流通的信息与资金、简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。为充分利用香港地区国际化优势，有效促进公司跨国贸易的开展，公司以自有资金出资200万元港币，在香港设立独资子公司“中泰国际发展（香港）有限公司”（以下简称“中泰香港公司”），主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易（具体公司名称及经营范围以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2015年1月14日召开五届十六次董事会，审议通过了《关于投资设立中泰国际发展（香港）有限公司的议案》，授权公司经营层具体办理新设公司的全部法律手续。
三、投资标的公司基本情况
公司名称：中泰国际发展（香港）有限公司（暂定名，具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。
注册资本：200万元港币。
资金来源及出资方式：新疆中泰化学股份有限公司以有资金出资。
拟定经营范围：化工材料、化工产品的进出口贸易。（具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为了适应公司未来业务发展需要，根据国内外经济形势，国际化是公司实现战略目标的必由之路。香港拥有稳健的金融系统、自由流通的信息与资金、简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。
本次设立中泰香港公司可以充分利用香港地区国际化优势，有效促进公司跨国贸易的开展，为公司搭建了境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力。
2、投资存在的风险
香港地区的法律与内地法律存在一定差异，要求公司尽快熟悉并适应香港的经济环境，确保中泰香港公司规范运作与健康发展。
3、投资对公司的影响
公司本次对外投资使用自有资金，不会对公司的运营资金产生重大影响。中泰香港公司设立后将充分利用香港的国际化优势，有效整合和拓展公司的国际贸易业务，拓宽融资渠道，降低融资成本，也有利于搭建公司国际化业务的发展平台，开拓海外市场，进一步提升公司的竞争实力。
五、备查文件
公司五届十六次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-009
新疆中泰化学股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会、五届十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2015年2月3日上午10:30时
网络投票时间为：2015年2月2日－2015年2月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日15:00至2015年2月3日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2015年1月28日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、提交股东大会审议事项
1、审议关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1.1新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款；
1.2新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信；
1.3新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信；
1.4新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
1.5新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
1.6新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
1.7新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信；
1.8新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
1.9新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信；
1.10新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信；
1.11新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
1.12新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
1.13新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信；
1.14新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信；
1.15新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.16新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.17新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.18新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.19新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.20新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.21新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.22新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.23新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.24新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.25新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
1.26新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.27新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.28新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
2、审议关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
2.1新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元；
2.2新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元；
2.3新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元；
2.4新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元；
2.5新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元；
2.6新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元。
3、审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；
4、审议关于公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案；
5、审议关于公司及下属公司资产报损的议案。
上述议案中第1、3项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2015年1月28日。
（二）出席会议对象：
1、凡2015年1月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2015年1月30日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；
邮 编：830026；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：潘玉英
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 投票简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的5项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款 | 1.01元 |
| 1.2 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信 | 1.02元 |
| 1.3 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信 | 1.03元 |
| 1.4 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信 | 1.04元 |
| 1.5 | 新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信 | 1.05元 |
| 1.6 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信 | 1.06元 |
| 1.7 | 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信 | 1.07元 |
| 1.8 | 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 1.08元 |
| 1.9 | 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信 | 1.09元 |
| 1.10 | 新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信 | 1.10元 |
| 1.11 | 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信 | 1.11元 |
| 1.12 | 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 1.12元 |
| 1.13 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信 | 1.13元 |
| 1.14 | 新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信 | 1.14元 |
| 1.15 | 新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.15元 |
| 1.16 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.16元 |
| 1.17 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.17元 |
| 1.18 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.18元 |
| 1.19 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.19元 |
| 1.20 | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.20元 |
| 1.21 | 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.21元 |
| 1.22 | 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.22元 |
| 1.23 | 新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.23元 |
| 1.24 | 新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.24元 |
| 1.25 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 1.25元 |
| 1.26 | 新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.26元 |
| 1.27 | 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.27元 |
| 1.28 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.28元 |
| 2 | 关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元 | 2.01元 |
| 2.2 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元 | 2.02元 |
| 2.3 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元 | 2.03元 |
| 2.4 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元 | 2.04元 |
| 2.5 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元 | 2.05元 |
| 2.6 | 新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元 | 2.06元 |
| 3 | 关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于公司及下属公司资产报损的议案 | 5.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日15:00至2015年2月3日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
一、审议关于2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请69,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
6、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
10、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
11、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
12、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国民生银行申请50,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
14、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行西安分行申请50,000万元综合授信；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
15、新疆华泰重化工有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信及50,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
22、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
23、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
24、新疆华泰重化工有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
25、新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
26、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
27、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
28、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
二、审议关于2015年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过188,000万元；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过295,000万元；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过35,695万元；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信环保新材料有限公司提供财务资助额度不超过3,530万元；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助额度不超过2,500万元；
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6、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元
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三、审议关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案；
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四、审议关于公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案；
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五、审议关于公司及下属公司资产报损的议案。
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