本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　朗姿股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2015年1月6 日以电话、邮件等通知方式发出，于2015年1月12日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　根据经营发展需要，公司董事会同意对原《公司章程》中经营范围进行修订，修订如下：

　原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无；一般经营项目：销售服装、服饰、皮革制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产服装；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。”

　现修订为“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产服装、服饰；销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；日用百货批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。【涉及许可证管理的，按国家有关规定办理申请，并最终以工商行政管理部门的核准为准。】”

　本议案需提交股东大会审议。

　三、备查文件

　1、朗姿股份第二届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　朗姿股份有限公司

　董事会

　2015年1月12日