证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2015—001

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会

2015年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2015年1月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意公司按持股比例向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供无息借款1,980万元。期限为自借款合同签订之日起至2015年9月20日止，借款合同期限届满后，可另行签订补充协议延长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

（五）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见本次一并发布的编号为临2015-003号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015年1月13日

证券代码： 601188 证券简称： 龙江交通 公告编号：临2015-003

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：

现场会议召开时间：2015年1月29日 星期四 14：30

网络投票时间：2015年1月28日15：00至2015年1月29日15：00

●股权登记日：2015年1月22日

●会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2015年1月29日 星期四 14：30

2.网络投票时间：2015年1月28日15：00至2015年1月29日15：00

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。

（五）现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，详见2015年1月14日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2015-001号公告。

三、会议出席对象

1.截止2015年1月22日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2015年1月26日，星期 上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会秘书处。

五、股东参与网络投票相关事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，具体如下：

1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月28日15：00至2015年1月29日15：00；

2.未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；

3.本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

4.有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn）。

5.同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会秘书处

3.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015年1月13日

附件1:授权委托书格式

授 权 委 托 书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号：

委托日期：　 年 月 日

附件2：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1.自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2．境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3．境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票。

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2015-002

黑龙江交通发展股份有限公司关于修订

《公司章程》、《股东大会议事规则》和

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（简称 “公司”） 第二届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月13日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体如下：

一、《公司章程》修订情况

■

二、《股东大会议事规则》修订情况

■

三、《董事会议事规则》修订情况

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上述对《公司章程》、《股东的大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2015年1月13日

序号	议 案 内 容	是否为特别决议事项
1	关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案	否
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
3	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	否
4	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	否

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案
3	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后款
（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （三）2,000万元以上且占公司净资产1%之上的对内单笔担保。	股东大会在审议上述第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议上述第（六）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
审议批准2,000万元人民币以下，且占公司净资产1%之内的关联交易事项。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算（扣除已经股东大会审议批准的部分）。 上述（一）--（七）项规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。	审议批准2,000万元人民币以下，且占公司净资产1%之内的关联交易事项。公司在连续12个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算（扣除已经股东大会审议批准的部分）。 上述（一）--（七）项规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。

《股东大会议事规则》原条款	《股东大会议事规则》修改后条款
（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （三）2,000万元以上且占公司净资产1%之上的对内单笔担保；	股东大会在审议上述第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议上述第（六）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修改后条款
10．批准总额不超过人民币50 万元向社会慈善捐款和其它公益及商务活动的赞助、捐款； 11．管理公司的财务信息披露事项。	10．批准总额不超过人民币50 万元向社会慈善捐款和其它公益及商务活动的赞助、捐款； 11．管理公司的财务信息披露事项。