证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-01

　华北高速公路股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年1月8日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年1月13日上午10：00时在公司四层会议室召开。公司董事共14名，出席会议的董事10名，副董事长吴秉军先生、董事陈长来先生、董事杨华森先生、独立董事王水先生因工作原因未能出席会议，已委托董事吕洪娟女士、董事彭顺义先生、独立董事陈巍女士代为行使表决权。监事会3名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：

　一、审议关于华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案。

　华祺投资有限责任公司拟与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司，注册资本10亿元，出资比例分别为52%、28%和20%。首期现金到位1000万元，后期根据光伏电站投资平台公司发展需要，各方按股比以现金或股权同步出资。

　目前合作三方正就成立光伏电站投资平台公司相关细节进行商谈，董事会授权公司管理层在三方达成最终意向后签署相关合作协议并予以公告。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　二、审议关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。

　为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年，无息借款。

　公司董事会认为：本次财务资助不会影响到公司的正常运营，同时可以支持信通公司加快项目推进的步伐。信通公司业务经营状况稳定，有发展前景和偿债能力，公司与信通公司其他股东方共同按出资比例向信通公司提供借款，风险可控。

　本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意上述财务资助事项。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　三、审议关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年一月十三日

　证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-02

　华北高速公路股份有限公司

　对外提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了拟以借款方式向黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）提供财务资助，有关情况如下：

　一、财务资助事项概述

　（一）财务资助对象：信通公司

　（二）借款金额：人民币1260万元整

　（三）资金用途：由于受国家宏观政策调控和项目进程的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，用于补充项目的资金缺口。

　（四）借款合同概述

　1、借款数额:人民币叁仟陆佰万元整（总额）

　2、借款期限:自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年。

　3、利息与利率:?无息借款。

　4、还款方式: 信通公司将在借款期限内按三方股东股权比例还款。

　（五）审批程序：已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会予以批准。

　二、被资助对象的基本情况

　（一）基本情况

　1、公司名称：黑龙江信通房地产开发有限公司

　2、成立时间： 2011年8月22日

　3、注册资本： 10000万元人民币

　4、法定代表人：刘玉生

　5、经营范围：房地产开发与经营。销售：建筑机械、建筑装饰材料。

　6、股东持股比例：龙江交通持股55%，华北高速持股35%，嘉创信远持股10%。

　（二）财务状况

　最近一年（2013年）经审计的总资产984，665，684.87元，总负债901，516，565.46元，归属于母公司所有者的股东权益83，149，119.41元，营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-9，527，022.46元。

　（四）关联情况

　信通公司与公司不存在关联关系。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：本次财务资助不会影响到公司的正常运营，同时可以支持信通公司加快项目推进的步伐。信通公司业务经营状况稳定，有发展前景和偿债能力，公司与信通公司其他股东方共同按出资比例向信通公司提供借款，风险可控。

　本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意上述财务资助事项。

　四、独立董事意见

　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

　为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。

　我们认为：由于受国家宏观政策调控和项目进程的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，项目目前存在一定的资金缺口。以上提供借款事项，信通公司其他股东以同等条件提供借款，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

　同意将《关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案》提交公司临时股东大会审议。

　五、风险及对公司的影响

　截至2014年末，公司累计对外提供财务资助33，264万元，占最近一期经审计净资产的比例为8.10%。

　公司对借款对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的了解，认为信通公司有较强的偿债能力，以上提供借款事项，信通公司其他股东以同等条件提供借款，风险可控。

　六、备查文件

　（一）华北高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

　（二）独立董事意见；

　（三）借款合同。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年一月十三日

　证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-03

　华北高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年第一次临时股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《审议关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期和时间：

　1、现场会议召开时间为：2015年1月29日（星期四）14:55

　2、网络投票时间为：2015年1月28日—2015年1月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月28日下午15:00 至2015年1月29日下午15:00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　截至2015年1月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次会议审议事项如下：

　关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。

　为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年，无息借款。

　（三）披露情况：

　上述议案相关披露请查阅2015年1月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第十二次会议决议公告》。

　三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年1月27日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。

　3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。

　（二）登记手续：

　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360916

　2、投票简称：“华北投票”。

　3、投票时间：2015年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（6）投票举例

　股东对该议案投票，其申报如下：

　■

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年1月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229

　（二）联系人：施惊雷 高莹

　（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176

　（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件

　华北高速第六届董事会第十二次会议决议。

　华北高速公路股份有限公司公司董事会

　二○一五年一月十三日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　■

　股东名称：

　股东账号:

　持股数：

　法定代表人（签名）：

　被委托人（签名）:

　身份证号码：

　委托日期：

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。