本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2015年1月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年1月12日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长段志平先生召集并主持，经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款授信的议案》

　为满足战略发展需要，结合目前公司运营流动资金的需求，公司拟向兴业银行兰州分行申请总额不超过人民币贰亿元（含贰亿元）的流动资金贷款授信额度，在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件，此授权有效期为：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　二、备查文件

　经与会董事签字的第三届董事会第三十三次会议决议。

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月十二日