本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事罗海章先生、陈山先生的《辞职报告》，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件的要求，罗海章先生、陈山先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会相关职务。辞职后，罗海章先生、陈山先生不在公司担任任何职务。罗海章先生、陈山先生未持有公司股份。

　鉴于罗海章先生、陈山先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，罗海章先生、陈山先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前, 罗海章先生、陈山先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。

　公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴选和提名合适的独立董事人选，并提呈股东大会选举，完善董事会成员构成。

　公司董事会对罗海章先生、陈山先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　南京红太阳股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年一月十三日