本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司通过招商银行川北支行于2011年9月与衢州梅林正广和食品有限公司签订的总额为6500万元的《委托贷款协议》，期限三年，至2014年8月31日到期；相对应的衢州梅林正广和食品有限公司以名下的土地、房产和其子公司江山市梅林鹅业有限公司的股权进行抵（质）押，该委贷已逾期。

　2014年12月25日，经公司第六届董事会临时会议审议通过了《本公司与衢州梅林正广和食品有限公司签订的6500万元还款协议》（详见公司于2014年12月27日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告）的提案，该提案拟提交公司2015年1月13日召开的临时股东大会审议。

　截止2015年1月12日，本公司通过招商银行收回委贷给衢州梅林正广和食品有限公司的本金920万元，收到衢州梅林正广和食品有限公司交来的银行承兑汇票80万元，两项共计1000万元。

　特此公告。

　上海梅林正广和股份有限公司

　2015年1月13日