本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，本公司董事会收到高明明先生、姜蓬先生、张庆文先生的辞职报告。

　高明明先生因个人原因，申请辞去董事职务。高明明先生辞职后不在公司担任其他职务。截止目前，高明明先生未持有公司股票。

　姜蓬先生因个人原因，申请辞去董事职务。姜蓬先生辞职后不在公司担任其他职务。截止目前，姜蓬先生未持有公司股票。

　张庆文先生因个人原因，申请辞去监事长、监事职务。张庆文先生辞职后不在公司担任其他职务。截止目前，张庆文先生未持有公司股票。

　根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，高明明先生、姜蓬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

　根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，张庆文先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，张庆文先生的辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，张庆文先生将继续按照相关法规和《公司章程》的规定，履行其职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作和相关后续工作。

　公司董事会对高明明先生、姜蓬先生、张庆文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　深圳大通实业股份有限公司

　董事会

　2015年01月12日